证券代码：600108       证券简称：亚盛集团    公告编号：2022-012

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议于
2022 年 4 月 18 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席赵多堂先

生主持，以现场方式进行。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
   经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
度监事会工作报告》；
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
度内部控制评价报告》；
    经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情
况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，

基本保障了各项工作有章可循。年内公司组织人员对内控设计及执行情
况进行了评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修
订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效

执行和及时完善更新，监事会也未发现公司存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021
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年度计提资产减值准备的议案》；
    经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资

产减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提资产减值准备后能够
更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

年度报告及摘要》；
    经审议，监事会认为：公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反
映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行
为；在公司董事会、监事会审议《2021年年度报告及摘要》前以及审议

过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
度利润分配预案》；
    经审议，监事会认为：《2021 年度利润分配预案》考虑了公司现阶
段的经营业绩与战略需要，符合公司的长远发展和全体股东利益，不存
在违反法律、法规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东

利益的情况，有利于公司可持续发展。同意该预案。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预
计 2022 年度日常关联交易的议案》；

    经审议，监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联
方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场
原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。同意关于预计 2022 年
度日常关联交易的议案
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    七、会议以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证
公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年
第一季度报告》；
    经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》真实反映了公

司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事
会、监事会审议《2022 年第一季度报告》前及审议过程中，参与编制和
审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

   九、会议以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    上述第一、三、四、五、六、七、九项议案尚需提交2021年年度股
东大会审议。
    特此公告。




                        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

                                   2022 年 4 月 20 日




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