甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
        独立董事关于对第九届董事会第九次会议
              有关事项的专项说明及独立意见


    根据中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，作为公司独

立董事，现就公司第九届董事会第九次会议有关事项等进行了核查，现发
表如下说明及独立意见：
    一、关于对本公司2021年度对外担保事项的专项说明

    我们认为：公司对外担保（含控股子公司）的担保事项，已履行了相
应的审批程序和信息披露义务，上述担保事项符合相关规定，未损害投资
者的合法权益。

    二、2021年度内部控制评价报告的独立意见
    我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内
部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2021年度内部控制评价
报告内容、形式符合相关规定，真实、全面地反映了公司内部控制体系的
建立、健全情况。我们同意公司《2021年度内部控制评价报告》。
    三、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
    我们认为，公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑公司现
阶段的经营情况、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》、
《公司章程》及公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规

定，有利于公司持续稳定地发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东
尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会拟定的利润分配预案，
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会进行审议。

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    四、关于2021年度计提资产减值准备的独立意见
    我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关

法律法规的要求；计提依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确
地反映公司的财务信息；依据客观合理，能够公允客观地反映公司的资产
价值和财务状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。一

致同意该议案。
    五、公司关于预计2022年度日常关联交易的独立意见
    我们认为，该议案所涉及交易系公司正常经营中的交易事项，符合公

司发展需要与公司战略要求，能够提升公司的整体业务能力和市场竞争
力。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进
行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于预
计2022年度日常关联交易的议案》提交公司2021年年度股东大会进行审
议。
    六、关于续聘会计师事务所的独立意见
    我们认为，该所具备证券、期货从业资格，具有多年的上市公司审计
工作执业经验和专业人员，在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。同意继
续聘任该所为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年。




   独立董事：     赵荣春      王化俊         尹芳艳


                                   2022年4月18日




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