证券代码：600108     证券简称：亚盛集团    公告编号：2022-019


          甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年5月26日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 14:30
    召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                        至 2022 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
             无
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                  A 股股东
非累积投票议案
                                                     √
  1      2021 年度董事会工作报告

  2      2021 年度监事会工作报告                     √

  3      2021 年度独立董事述职报告                   √

  4      关于 2021 年度计提资产减值准备的议案        √

  5      2021 年年度报告及摘要                       √

  6      2021 年度财务决算报告                       √

  7      2021 年度利润分配预案                       √

  8      关于预计 2022 年度日常关联交易的议案        √

  9      关于续聘会计师事务所的议案                  √

  10     关于修订<公司章程>的议案                    √

  11     关于修订<股东大会议事规则>的议案            √

  12     关于修订<董事会议事规则>的议案              √

  13     关于修订<监事会议事规则>的议案              √

  14     关于修订<独立董事工作制度>的议案            √

  15     关于修订<对外捐赠管理办法>的议案            √

  16     关于修订<对外担保管理办法>的议案            √
       1.各议案已披露的时间和披露媒体
       上述1-16项议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监
事会第六次会议审议通过，详见公司2022年4月20日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露的相关公告。
       2.特别决议议案：第 7、10 项
       3.对中小投资者单独计票的议案：第 7、8、10 项
       4.涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项
       应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、
甘肃省农垦资产经营有限公司。
       5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
       （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股            600108      亚盛集团         2022/5/20

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明
（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于
2022 年 5 月 25 日 9:00 至 11:30、14:30 至 16:30 在公司证券法务部
进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
    六、其他事项
    1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代
理人自理，授权委托书见附件。
    2.联系人：韩海芳 刘 彬
    3.联系方式：0931-8857057 传真：0931-8857057
    特此公告。




                           甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 20 日


附件 1：授权委托书
报备文件：第九届董事会第九次会议决议
附件 1：授权委托书
                                    授权委托书
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
5 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称                同意        反对    弃权
  1    2021 年度董事会工作报告

  2    2021 年度监事会工作报告

  3    2021 年度独立董事述职报告

  4    关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

  5    2021 年年度报告及摘要
  6    2021 年度财务决算报告

  7    2021 年度利润分配预案

  8    关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

  9    关于续聘会计师事务所的议案

 10    关于修订<公司章程>的议案

 11    关于修订<股东大会议事规则>的议案

 12    关于修订<董事会议事规则>的议案

 13    关于修订<监事会议事规则>的议案
 14    关于修订<独立董事工作制度>的议案
 15    关于修订<对外捐赠管理办法>的议案

 16    关于修订<对外担保管理办法>的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                          委托日期：      年    月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。