证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-025
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司
14 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,023,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
24.8610
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 3 名高管列席
本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
4、议案名称：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,960,061 99.9869 63,400 0.0131 0 0.0000
5、议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
6、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
7、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
8、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,470,896 98.9259 59,400 1.0741 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,964,061 99.9877 59,400 0.0123 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2021 年度利润分配预
7 5,470,896 98.9259 59,400 1.0741 0 0.0000
案
关于预计 2022 年度
8 5,470,896 98.9259 59,400 1.0741 0 0.0000
日常关联交易的议案
关于修订<公司章程>
10 3,630,096 65.6401 1,900,200 34.3599 0 0.0000
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.根据《公司章程》相关规定，议案 7、10 项为本次股东大会需
特别决议通过的议案，该项议案已获出席股东大会有表决权的股东
（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；
2.第 7、8、10 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投
资者统计未剔除董监高。
3.第 8 项《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联股东
甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 303,121,313 股）、甘肃
省农垦资产经营有限公司（持有本公司 175,371,852 股），合计持有
本公司 478,493,165 股，并以 478,493,165 股回避表决。本项议案已
获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以
上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务
所
律师：裴延君、陈富云
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2022 年 5 月 27 日