证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2022-036


             甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。



   重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年7月28日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
   一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会类型和届次
       2022 年第二次临时股东大会
       （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 7 月 28 日 14 点 30 分
    召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 28 日
                          至 2022 年 7 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
                                   1
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
      （七）涉及公开征集股东投票权
           无
      二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                  A 股股东

非累积投票议案

  1      关于更换董事的议案                          √

  2      关于增选第九届监事会监事的议案              √

  3      关于为子公司提供最高额贷款担保的议案        √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2022
年 7 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：无
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
                                    2
   三、股东大会投票注意事项
   (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、会议出席对象
   (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别   股票代码        股票简称     股权登记日

         Ａ股      600108         亚盛集团      2022/7/22

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)公司聘请的律师。
   (四)其他人员
   五、会议登记方法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明
（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于

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2022 年 7 月 27 日 9:00 至 11:30、14:30 至 16:30 在公司证券法务部
进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）
   六、其他事项
   1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代
理人自理，授权委托书见附件。
   2.联系人：韩海芳      刘 彬
   3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼证券法务部
   4.联系电话：0931－8857057         传 真：0931－8857057
    特此公告。


                         甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
                                       2022 年 7 月 12 日




附件 1：授权委托书
          报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




                                 4
附件 1：授权委托书
                             授权委托书


甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
7 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

 1      关于更换董事的议案

 2      关于增选第九届监事会监事的议案

 3      关于为子公司提供最高额贷款担保的议案


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。



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