证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2022-030

           甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
                   关于更换董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年7月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公
司董事的议案》，现将具体内容公告如下：
    根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团
有限责任公司建议调整公司董事，提名马建林先生、马卫东先生为公
司第九届董事会董事，李宗文、李克华先生不再担任公司第九届董事
会董事。
    公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，
董事会同意更换公司董事，提名马建林先生、马卫东先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2022年第二次临时股东大
会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。
    非独立董事候选人简历如下：
    马建林，男，汉族，1975年6月出生，中南财经大学农业经济系
毕业，中共党员。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税

政条法处处长、税政处处长；甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、
副总经理、国际金融组织贷款项目办公室主任；现任甘肃省农垦集团
有限责任公司党委委员、副总经理。
    马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科。曾任甘肃省
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农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，公司总经理助理，发展
规划部部长、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

    截至本公告日，马建林先生、马卫东先生未持有公司股份；具备
相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公
司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证

券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法
律法规要求的任职条件。

    特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                  2022 年 7 月 12 日




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