甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2022 年第二次临时股东大会资料
2022 年 7 月
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料
目 录
1.2022 年第二次临时股东大会会议规则 ………………………………………第 3 页
2.2022 年第二次临时股东大会现场会议议程 …………………………………第 5 页
3.关于更换董事的议案 …………………………………………………………第 6 页
4.关于增选第九届监事会监事的议案 …………………………………………第 8 页
5.关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 …………………………………第 9 页
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2022 年第二次临时股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
1.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
2.现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日(星期四)下午
14:30
3.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4.网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 28 日
至 2022 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2022 年 7 月 12 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）
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（三）本次会议的出席人员
1.本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 22 日。截止
2022 年 7 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托
他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
得为公司股东。
2.公司董事、非独立董事候选人、监事、监事候选人、高
级管理人员、律师等
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络
投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结
果，宣布议案是否获得通过。
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2022 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2022年7月28日（星期四）14:30
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
会议主持人：董事长李克恕先生
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员
三、会议审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于更换董事的议案 √
2 关于增选第九届监事会监事的议案 √
关于为子公司提供最高额贷款担保的议
3 √
案
四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上
传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司
回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议
七、律师宣布法律意见书
八、宣布会议结束
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关于更换董事的议案
各位股东：
本议案已经 2022 年 7 月 11 日公司第九届董事会第十次会
议审议通过，并于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露。现将具体情况汇报如下：
根据《公司法》《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦
集团有限责任公司建议调整公司董事，提名马建林先生、马卫
东先生为公司第九届董事会董事，李宗文、李克华先生不再担
任公司第九届董事会董事。
公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任
职资格，董事会同意更换公司董事，提名马建林先生、马卫东
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，并同意提交
公司2022年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董
事发表了同意的独立意见。
非独立董事候选人简历如下：
马建林，男，汉族，1975年6月出生，中南财经大学农业
经济系毕业，中共党员。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会
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计处处长、税政条法处处长、税政处处长；甘肃文旅产业集团
有限公司党委委员、副总经理、国际金融组织贷款项目办公室
主任；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。
马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科。曾任
甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，公司总经
理助理，发展规划部部长、副总经理。现任公司党委委员、副
总经理。
马建林先生、马卫东先生未持有公司股份；具备相关专业
知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司
法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资
格符合相关法律法规要求的任职条件。
现请各位股东审议。
2022 年 7 月 28 日
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关于增选第九届监事会监事的议案
各位股东：
本议案已经 2022 年 7 月 11 日公司第九届监事会第七次会
议审议通过，并于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露。现将具体情况汇报如下：
经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司
第九届监事会第七次会议审议，同意提名张立革先生为公司第
九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第九届监事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年第二次
临时股东大会选举。
张立革，男，汉族， 1969 年 2 月出生，中共党员，本科，
高级政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司党委委
员、党委副书记、纪委书记、工会主席。
张立革先生未持有本公司股份；具备相关专业知识和工作
经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定
的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易
所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关
法律法规要求的任职条件。
现请各位股东审议。
2022 年 7 月 28 日
关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
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各位股东：
本议案已经 2022 年 7 月 11 日公司第九届董事会第十次会
议审议通过，并于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露。现将具体情况汇报如下：
一、担保情况概述
（一）基本情况
2021 年公司为子公司贷款提供的最高额担保期限于 2022
年 9 月到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，
公司拟为甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简
称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：
亚盛农服）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴
农辣椒）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛
薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛
好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛
种业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：
田园牧歌）等七家全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币
95,000 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一
年内有效。
单位：万元
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贷款担保额度 担保期限
序号 被担保人名称 与公司关系
（人民币） （年）
1 亚盛绿鑫 全资子公司 15,000 1
2 亚盛农服 全资子公司 18,000 1
3 兴农辣椒 全资子公司 15,000 1
4 亚盛薯业 全资子公司 17,000 1
5 亚盛好食邦 全资子公司 10,000 1
6 亚盛种业 全资子公司 10,000 1
7 田园牧歌 全资子公司 10,000 1
合计 95,000
1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资
子公司。
2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使
用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东
大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）公司履行的内部决策程序
公司于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议，审
议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：为资产负债
率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提
交股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示，亚
盛农服、亚盛薯业、亚盛好食邦资产负债率超过 70%，上述三
家子公司的担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
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被担保方 担保额度占
担保方 本次新 担保预
最近一期 截至目前 上市公司最 是否关 是否有
担保方 被担保方 持股比 增担保 计有效
资产负债 担保余额 近一期净资 联担保 反担保
例 额度 期
率 产比例
一、对全资子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的全资子公司
本公司 亚盛农服 100% 76.41% 8,946 18,000 6.64% 1年 否 否
本公司 亚盛薯业 100% 88.12% 14,500 17,000 7.77% 1年 否 否
本公司 亚盛好食邦 100% 150.59% 10,000 10,000 4.93% 1年 否 否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司
本公司 亚盛绿鑫 100% 64.23% 7,800 15,000 5.63% 1年 否 否
本公司 兴农辣椒 100% 48.27% 8,700 15,000 5.85% 1年 否 否
本公司 亚盛种业 100% 33.61% 0 10,000 2.47% 1年 否 否
本公司 田园牧歌 100% 62.66% 32,304.23 10,000 10.42% 1年 否 否
二、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司成立于2010
年4月8日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为
91620900551275940J，法定代表人为曹勇，注册地点为甘肃省
酒泉市肃州区解放路338号，经营范围为“啤酒花及啤酒大麦
种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸
箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；
房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）”。
截止2021年12月31日，经审计后资产总额为43,306.52万
元，负债总额为27,814.94万元，所有者权益为15,491.58万元，
资产负债率为64.23%。2021年度实现营业收入11,044.00万元，
净利润1,112.84万元。
2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司（原名“甘肃亚盛兴业
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商贸有限公司”）成立于2001年10月25日，注册资本5,000万
元，统一社会信用代码为91620102720258237K，法定代表人为
张新军，注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼，经
营范围为“从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进
出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织
品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、
服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、
体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机
械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨
询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术
转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家
禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、
盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
截止2021年12月31日，经审计后资产总额为21,338.99万
元，负债总额为16,305.66万元，所有者权益为5,033.33万元，
资产负债率为76.41%。2021年度实现营业收入19,955.33万元，
净利润65.98万元。
3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（原好食邦子公司）成
立于2011年9月7日，注册资本15,000万元，统一社会信用代码
为91620921581167625N，法定代表人为李柯荫，注册地点为甘
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肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区，经营范围为“许可项目：货
物进出口；食品经营；农作物种子经营；食品添加剂生产；食
品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；
食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初
级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业
及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）”。
截止2021年12月31日，经审计后资产总额为25,259.91万
元，负债总额为12,191.94万元，所有者权益为13,067.97万元，
资产负债率为48.27%；2021年度实现营业收入15,815.04万元，
净利润-429.02万元。
4.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司成立于2015年10月26
日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为
91620100MA74GDEW7X，法定代表人为杨璞，注册地点为甘肃省
兰州市城关区雁兴路农垦大厦1002，经营范围为“农业新技术
研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；
化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉
销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
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营活动）”。
截止2021年12月31日，经审计后资产总额为39,161.51万
元，负债总额为34,509.57万元，所有者权益为4,651.94万元，
资产负债率为88.12%。2021年度实现营业收入26,502.88万元，
净利润686.06万元。
5.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司成立于2016年5月18
日，注册资本11,000万元，统一社会信用代码为
91620100MA739QEYXT，法定代表人为马瑜，注册地点为甘肃省
兰州市城关区雁兴路21号5楼501室，经营范围为“许可项目：
食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；
货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针
纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽
批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专业化学产品
销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品
批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
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截止2021年12月31日，经审计后资产总额为38,382.64万
元，负债总额为57,798.98万元，所有者权益为-19,416.34万
元，资产负债率为150.59%。2021年度实现营业收入32,951.71
元，净利润-976.82万元。
6.甘肃亚盛种业集团有限责任公司成立于2020年8月6日，
注册资本12,000万元，统一社会信用代码为
91620100MA71AR3B8H，法定代表人为董克勇，注册地点为甘肃
省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦16楼01室，经营范围为
“种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合
零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业
性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
截止2021年12月31日，经审计后资产总额为17,653.13万
元，负债总额为5,933.36万元，所有者权益为11,719.77万元，
资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元，
净利润686.55万元。
7.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司成立于2010
年8月16日，注册资本10,000万元，统一社会信用代码为
9162000056110052XA，法定代表人为张兆军，注册地点为甘肃
省兰州市城关区雁兴路21号，经营范围“各类牧草产品（包括
草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、
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加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；
农机作业”。
截止2021年12月31日，经审计后资产总额为100,243.57
万元，负债总额为62,815.26万元，所有者权益为37,428.31
万元，资产负债率为62.66%。2021年度实现营业收入46,305.90
万元，净利润3,406.58万元。
三、担保的主要内容
本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的
相关担保合同内容为准。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担
保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开
展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规
担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度
的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了
认真核查，并发表同意意见。
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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额
177,250.23 万元。不存在其他对外担保，无逾期担保。公司
对外担保总额占最近一期经审计净资产的 43.68%。
现请各位股东审议。
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