证券代码：600108    证券简称：亚盛集团     公告编号：2022-038

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
   关于调整 2022 年第二次临时股东大会召开方式
                   相关事项的提示性公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《亚盛

集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-036）。公司计划于2022年7月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴

路21号公司14楼会议室召开2022年第二次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式。

    由于甘肃省兰州市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实

甘肃省兰州市疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他

参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控

期间参加本次股东大会相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

    一、建议股东优先选择网络投票方式参会

    为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参

会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降

低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大
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会。

    二、调整现场会议召开方式为线上方式

    基于甘肃省兰州市疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应

对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，

本次股东大会现场会议的召开方式调整为线上方式召开。本次股东大

会股权登记日（2022年7月22日）登记在册的全体股东均可选择线上

方式参会。拟通过线上方式参会的股东须在2022年7月27日15:00前通

过公司指定邮箱（电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com）发送电子邮件的

方式完成参会登记，登记所需资料或文件与现场召开股东大会的要求

一致，并请及时关注回复邮件，公司将会向登记参会的股东或股东代

理人提供会议视频接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理

人勿向他人分享该信息。

    未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理

人将无法以线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式

参加本次股东大会。

    除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事

项等其他事项均不变。

    特此公告。




                       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                  2022 年 7 月 26 日

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