证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2022-039

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 7 月 28 日

    （二）股东大会召开的地点：通过线上方式召开
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                         28

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,267,528
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%）                        24.9249

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持。基于

兰州市疫情防控实际并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东
大会通过线上方式召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司

章程》等有关法律、法规的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李宗文因被调查原因未参
加会议；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 5 名高级管理
人员列席本次股东大会。

    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1.议案名称：关于更换董事的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                     同意                           反对                           弃权
 股东类型
                票数         比例（%）        票数         比例（%）          票数     比例（%）
   A股       482,959,128     99.5243        2,308,400        0.4757             0       0.0000



    2.议案名称：关于增选第九届监事会监事的议案
    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                          反对                         弃权

                    票数           比例（%）      票数           比例（%）     票数       比例（%）

     A股          482,959,128      99.5243       2,308,400        0.4757              0     0.0000



    3.议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                         弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）        票数          比例（%）      票数        比例（%）

   A股         481,280,028        99.1782      3,976,500       0.8194        11,000         0.0024
     （二）关于议案表决的有关情况说明
           无

     三、律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务
所

     律师：裴延君 陈富
     2.律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大

会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022
年第二次股东大会决议；
     2.北京大成（兰州）律师事务所




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                                    2022 年 7 月 29 日