证券代码：600108    证券简称：亚盛集团     公告编号：2022-043

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会
议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通
知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表
决和通讯表决相结合的方式进行，会议应参加董事 9 人，实参加董事
9 人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年半年度报告全文及摘要》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
子公司之间股权转让的议案》。
    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于子公司之
间股权转让的公告》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
子公司注销分公司的议案》。
    饲草产业作为公司拳头产业之一，做大做强草产业符合甘肃省和
公司的战略规划。公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责
任公司作为国内最大的草产业之一，公司基于战略整合需要，为进一

                                1
步降低管理成本，提高经营效率，拟注销甘肃亚盛田园牧歌草业集团
有限责任公司天津分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
河北分公司。
   特此公告。




                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 26 日




                             2