证券代码：600108     证券简称：亚盛集团   公告编号：2022-050

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
         第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届

董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方

式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由

董事长李克恕先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《证

券法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事充分讨论，以记名投

票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了公司《2022

年第三季度报告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

修订公司<投资者关系工作规则>的议案》。

    为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间
的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特
别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法
律、法规、规范性文件，对公司原《投资者关系工作规则》进行了修
订。


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    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司《投资者关
系管理制度》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司《董事会授

权管理办法》。

    特此公告




                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                  2022 年 10 月 28 日




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