证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2023-002

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日以现场和传

真相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》

    公司 2022 年董事会审议通过的向金融机构申请借款额度的期限即将

到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申

请流动资金借款额度 10 亿元，额度有效期一年，循环滚动使用。

    为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述

额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起

一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于修订公司<总经理工作制度>的议案》

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司《总经理工作规


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则》
    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于投资建设玉米种子加工厂项目的议案》

    详见《关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告》（公告编号：
2023-003）。
    特此公告。




                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                             2023 年 2 月 21 日




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