证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2023-004

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式

召开第九届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》

等有关规定，会议合法有效。

    经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司拟与张掖市甘州区人民政府签署<关于加快推进甘州区玉米制种

产业高质量发展战略合作框架协议>的议案》

    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于签署

战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-005）。

    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于全资子公司对外投资的议案》

    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资

子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-006）。

    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于聘任证券事务代表的议案》


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    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任

证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。

    四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司本部机构设置及职能调整的方案》

    特此公告。




                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                              2023 年 3 月 9 日




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