甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
      独立董事关于对第九届董事会第十六次会议
                有关事项的事前认可意见

    作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真阅
读了董事会提供的《2022年度内部控制评价报告的议案》《公司2022年

度利润分配预案》《关于计提2022年度资产减值准备的议案》《关于预
计2023年度日常关联交易的议案》《公司未来三年（2023-2025年）股
东回报规划》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为全资子公司提

供信用担保的议案》及相关资料，发表事前认可意见如下：
    一、关于对公司2022年度内部控制评价报告的事前认可意见
    公司独立董事审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，认为：

公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控
制的有效性进行了评估，公司2022年度不存在财务报告内部控制重大缺
陷，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。我们同意将该报告提交公司董事会审议。

    二、关于公司2022年度利润分配预案的事前认可意见
    公司提出的《2022年度利润分配预案》充分考虑公司现阶段的经营
情况、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》《公司

章程》及《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规定，
有利于公司持续稳定地发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东尤


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其是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司董事会审议。
    三、关于2022年度计提资产减值准备的事前认可意见

    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规
的要求；计提依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映
公司的财务信息；依据客观合理，能够公允客观地反映公司的资产价值

和财务状况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    四、公司关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见
    该议案系公司正常经营中的交易事项，符合公司发展需要与公司战

略要求，能够提升公司的整体业务能力和市场竞争力。本次交易涉及关
联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进行了回避，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司董事

会审议。
    五、关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的事前认可
意见
    《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》符合现行相关
法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合
理投资回报。公司建立科学、持续、稳定的分红规划，有利于保证公司
利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者
的利益。我们同意将该规划提交公司董事会审议。
    六、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具
有多年的上市公司审计工作执业经验和专业人员，在为公司提供2022年
度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具


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备较高的执业水平。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    七、关于为全资子公司提供信用担保的事前认可意见

    公司为全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司提供
信用担保的事项，符合相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担
保风险，保障公司的资产安全。本次担保行为主要是满足公司生产经营、

业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，未损害公司及公司股东特
别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。


                                   2023 年 4 月 23 日




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