中科英华：2010年第二次临时股东大会会议资料2010-06-10
中科英华高技术股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会
（材料汇编）
中科英华高技术股份有限公司
2010 年6 月18 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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材料1
中科英华高技术股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会议程
主持人：陈远董事长
一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；
二、关于拟为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海
省分行申请8 年期建设项目资金贷款人民币2 亿元、美金2000 万元提供担保的议案；
三、关于拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行申请最高限额2 亿元人民
币1 年期授信额度提供担保的议案；
四、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申
请最高限额2 亿元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；
五、关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行川
北支行申请最高限额2000 万元人民币1 年期授信额度（续贷）提供担保的议案
六、董事长宣布对各项议案投票表决；
七、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；
八、监事宣布现场投票结果；
九、董事长宣布现场会议结束。
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2010 年6 月18 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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材料2
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2010 年第二次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2010
第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
截至2010 年6 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘
请的律师；
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；
2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”
格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决
权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并
举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
三、表决统计及表决结果的确认
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代
表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表
决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，
有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
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2010 年6 月18 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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材料3
致各位股东：
欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并热切盼望您
能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。
由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的
问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关
人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。
谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
2010 年6 月18 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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材料4-1
中科英华高技术股份有限公司
拟为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司
向国家开发银行青海省分行申请8 年期建设项目资金贷款
人民币2 亿元、美金2000 万元提供担保的议案
各位股东：
青海电子材料产业发展有限公司原名为青海西矿联合铜箔有限公司，成立于2007 年
4 月26 日，注册地址：西宁经济技术开发区内。该公司目前的注册资本为90,000 万元，
其中：本公司及本公司全资子公司共出资85,000 万元，占该公司注册资本的94.44%；西
宁经济技术开发区发展集团公司出资5,000 万元，占注册资本的10%。该公司的经营范围：
各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售：电解铜箔专用设备的开发。
该公司目前正在进行“年产15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目”的建设。为
确保该项目的顺利实施和充足的资金保障，青海电子材料产业发展有限公司与国家开发银
行青海省分行进行了沟通，并向国家开发银行青海省分行申请8 年期建设项目资金贷款人
民币2 亿元、美金2000 万元，用于二期项目建设及进口生产设备等。近日，该公司提请
本公司为其上述贷款事项提供担保。
截至2009 年12 月31 日，该公司总资产为121,619.74 万元，净资产为49,834.14
万元（经审计）。公司资产负债率未超过70%。
董事会认为：被担保公司为本公司控股子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展
前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。
本次为控股子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公
司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料4-2
中科英华高技术股份有限公司
拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行
申请最高限额2 亿元人民币1 年期授信额度提供担保的议案
各位股东：
郑州电缆有限公司为本公司控股子公司（本公司持有该公司75%的股份），公司注册
资本3 亿元，公司注册地址为郑州经济技术开发区经北二路108 号，主要经营范围为：电
线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关
生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线
电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电
线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。
目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。为此，该公司拟申请最高限
额2 亿元人民币1 年期授信额度，并提请本公司为其提供连带责任担保。
截止2009 年12 月31 日该公司总资产为43,946.41 万元，净资产为30,567.17 万元。
（经审计），公司资产负债率未超过70%。
董事会认为：被担保公司为本公司控股子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展
前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。
本次为控股子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公
司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年6 月18 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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材料4-3
中科英华高技术股份有限公司
关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司
向杭州银行上海分行申请最高限额2 亿元人民币
1 年期授信额度提供担保的议案
各位股东：
上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本3 亿元。该公司
是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。
因此该公司拟向杭州银行上海分行申请最高限额2 亿元1 年期授信额度，并提请本公司为
其担保。
截止2010 年12 月31 日该公司总资产为51,788.00 万元，净资产为33,008.47 万元。
（经审计），公司资产负债率未超过70%。
董事会认为：被担保公司为本公司全资子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展
前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。
本次为全资子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公
司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为全资子公司担保公告”。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年6 月18 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
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材料4-4
中科英华高技术股份有限公司
关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司
向招商银行上海分行川北支行申请最高限额2000 万元人民币
1 年期授信额度（续贷）提供担保的议案。
各位股东：
上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本3 亿元。该公司
是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。
因此该公司拟向招商银行上海分行川北支行申请最高限额2000 万元人民币1 年期授信额
度（续贷），并提请本公司为其担保。
截止2010 年12 月31 日该公司总资产为51,788.00 万元，净资产为33,008.47 万元。
（经审计），公司资产负债率未超过70%。
董事会认为：被担保公司为本公司全资子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展
前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。
本次为全资子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公
司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为全资子公司担保公告”。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年6 月18 日
