股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-028

    中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    中科英华高技术股份有限公司于2010 年7 月16 日发出了关于召开公司第六

    届监事会第七次会议的通知，2010 年7 月26 日会议在本公司会议室如期召开。

    会议由公司监事会主席李怀璋先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人。会议的

    召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010

    年中期报告及摘要》

    监事会认为：

    1、公司2010 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、

    《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所

    包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违

    反保密规定的行为。

    二、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更

    换部分监事的议案》

    由于工作变动原因， 公司监事方伟先生于2010 年7 月6 日向监事会提出辞

    去公司监事的申请。因此，本次监事会审议通过：

    1、关于同意方伟先生辞去公司监事职务；

    公司监事会对方伟先生在任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感

    谢。

    2、公司监事会提名王志刚先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选2

    人简介见附件1）。

    本议案需经公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司监事会

    2010 年7 月28 日

    监事候选人简历：

    王志刚 ，男，1967 年11 月29 日生，工学硕士，DBA，中级经济师。曾任

    广州市纺织工业联合进出口公司业务经理 、驻莫斯科公司常务副总经理；

    Winsway 集团控股有限公司化工部经理 、合资公司副总经理；长江国际投资集

    团公司综合发展部总经理；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。现

    任润物控股有限公司战略总监；中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事

    候选人。