股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-027

    中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

    暨召开公司2010 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    中科英华高技术股份有限公司于2010 年7 月16 日发出了关于召开公司第六

    届董事会第十三次会议的通知，2010 年7 月26 日会议在本公司会议室如期召开。

    公司董事共9 人，出席会议董事9 人。3 名监事列席会议。会议的召开符合《公

    司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010

    年半年度报告全文及摘要》

    二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更

    换部分董事的议案》

    由于工作变动原因， 公司董事王志刚先生于2010 年7 月5 日向董事会提出

    辞去公司董事的申请。因此，本次董事会审议通过：

    1、关于同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案；

    公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的

    感谢。

    2、经公司董事会提名委员会审议，提名王为钢先生为公司第六届董事会董

    事候选人（王为钢先生简历见附件1）；

    三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

    司发行短期融资券的议案》

    目前公司正处于发展阶段，为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资

    成本，公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》

    及其他相关规定，在中国境内发行总额不超过8 亿元人民币的短期融资券。

    四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《本公司

    拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期综合授信额度（续2

    贷）》。

    鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资

    金保障，因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述综合授信额度（续贷），

    并仍用公司部分控股子公司的股权进行抵押。

    （1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资子公司，注册资本：6500 万

    美元，其中本公司直接持有其75％的股权，公司全资子公司BACHFIELD LIMITED

    持有其25％的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为

    生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成

    套技术研制、生产、销售。

    截止2010 年6 月30 日该公司总资产为 46,208 万元，净资产34,558 万元

    （经审计）

    （2）松原市金海实业有限公司为本公司全资公司，注册资本2000 万元，其

    中本公司持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司

    持有其95％的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范

    围主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

    截止2010 年6 月30 日该公司总资产为41,109 万元，净资产19,006 万元（经

    审计）。

    上述二、三、四项议案需提请公司股东大会审议。

    五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提

    请召开公司2010 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2010 年第四次临

    时股东大会，具体事宜如下：

    （一）会议时间

    2010 年8 月16 日上午9 时30 分

    （二）会议地点

    吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

    （三）会议议程

    1、关于更换部分董事的议案

    （1）同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案

    （2）选举王为钢先生为公司第六届董事会董事

    2、关于更换部分监事的议案

    （1）同意方伟先生辞去公司监事职务的议案

    （2）选举王志刚先生为公司第六届监事会监事3

    3、关于公司发行短期融资券的议案

    4、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期综合

    授信额度（续贷）的议案

    （四）出席会议的对象

    1、截止2010 年8 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席可委托代理人出席

    （授权委托书见附件2）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记方法

    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

    办理登记手续；

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

    手续；

    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    （六）登记时间

    2010 年8 月10 日- 8 月13 日，上午：9 时-11 时，下午13 时-16 时

    （七）登记地点

    中科英华董事会秘书处

    （八）其他事项

    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董秘处

    邮政编码： 130012

    联系电话： 0431-85161001

    传 真： 0431-85161071

    联 系 人： 张志臻

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司董事会

    2010 年7 月28 日4

    附件1：

    董事候选人简历：

    王为钢：男，54 周岁，教授。 1981 年毕业于东北大学，获工学硕士学位，

    享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团

    总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总

    裁。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连

    续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术

    股份有限公司第六届董事会董事候选人。

    附件2：

    授权委托书 (注：本表复印有效)

    兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股

    份有限公司2010 年第四次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权

    (如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或

    弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

    审议事项 表决意见

    一、关于更换部分董事的议案

    同意 反对 弃权

    1、同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案

    同意 反对 弃权

    2、选举王为钢先生为公司第六届董事会董事

    二、关于更换部分监事的议案

    同意 反对 弃权

    1、同意方伟先生辞去公司监事职务的议案

    同意 反对 弃权

    2、选举王志刚先生为公司第六届监事会监事5

    同意 反对 弃权

    三、关于公司发行短期融资券的议案

    四、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的同意 反对 弃权

    最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）

    1.委托人签名(或委托单位公章)：

    2.委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

    3.委托人股东帐号：

    4.委托人持股数(股)：

    5.受托人签名：

    6.受托人身份证号码：

    7.日期：2010 年 月 日