股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-030

    中科英华高技术股份有限公司

    第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    中科英华高技术股份有限公司于2010 年7 月22 日以传真或电话通知方式向

    公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议通知， 2010 年7 月

    29 日13 时公司第六届董事会第十四次会议以董事传签的方式召开。公司董事共

    9 人，传签董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

    所做决议合法有效。

    会议审议并全票通过如下议案：

    公司出资3750 万元参与竞买吉林省信托有限责任公司挂牌转让的天富期货

    有限公司2500 万股股权的议案

    公司出资3750 万元参与竞买吉林省信托有限责任公司（下称“吉林信托”）

    在吉林长春产权交易所挂牌转让的天富期货有限公司（下称“天富期货”）2500

    万股股权（占该公司总股本25%），竞买价格每股1.5 元。

    一、标的介绍

    2010 年7 月，吉林信托委托吉林长春产权交易所，公开转让吉林信托持有

    的天富期货4500 万股股权（占该期货公司总股份的45%）。挂牌转让标的2 宗，

    标的一：天富期货25%的股权，挂牌底价3750 万元；标的二：天富期货20%的股

    权，挂牌底价3000 万元。挂牌时间7 月2 日-7 月29 日。公司拟竞买标的一的

    股权。

    天富期货有限公司注册资本为10000 万元，注册地址：吉林省长春市长春大2

    街500 号写字楼东侧1-3 层，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。该期货

    公司为吉林省信托投资有限责任公司全资子公司。

    经北京中天华资评估有限责任公司评估，吉林省人民政府国有资产监督管理

    委员会备案的资产评估报告（评估基准日2010 年3 月31 日），该公司总资产

    21272.59 万元，净资产12023.56 万元。

    二、本次竞买价格的依据

    本次竞买价格为每股1.5 元，其竞买价格依据为：公司以评估值及挂牌底价

    为参考。

    三、本次竞买期货公司对公司的影响

    公司一直秉承实业和投资并行的发展战略，积极拓展经营领域。本次公司投

    资参股竞买期货公司股权，有利于改善公司的资产结构，对公司的长远发展及抗

    风险能力都具有积极的意义。

    若本次竞买成功，待相关协议签署后公司将公布进展公告。

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司董事会

    2010 年7 月31 日