股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-031

    中科英华高技术股份有限公司

    2010 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    重要内容提示：

    ●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

    ●●本次股东大会无临时提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中科英华高技术股份有限公司于2010 年7 月16 日公司第六届董事会第十二

    次会议发布了“关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的通知”（详见2010

    年7 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。

    2010 年8 月2 日，本公司2010 年第三次临时股东大会于9：30 在公司会议

    室召开现场会议。

    出席本次会议的股东及股东代表共8 人，代表股份259,861,809 股，占公司

    总股本的22.59 %。

    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和

    《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    （一） 关于公司改变部分募集资金用途的议案

    1、公司拟使用募集资金5,500 万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集

    团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000 万股国有股权

    同意259,861,809 股，反对 0 股；弃权0 股。同意的股份数占出席现场会议

    的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

    2、公司拟出资2 亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42 元）增

    资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全

    部增资资金和自有资金5,000 万元人民币共计2.5 亿元人民币收购香港联达铜面

    基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；2

    同意259,861,809 股，反对 0 股；弃权0 股。同意的股份数占出席现场会议

    的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

    3、公司拟出资11,100 万元人民币（其中，使用募集资金11,099 万元）增

    资联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销

    售网络建设项目。

    同意259,861,809 股，反对 0 股；弃权0 股。同意的股份数占出席现场会议

    的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

    （二）董事会关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行

    性分析报告

    同意259,861,809 股，反对 0 股；弃权0 股。同意的股份数占出席现场会议

    的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、何鹏律师见证，并出具法

    律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公

    司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合

    法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2010 年第三次

    临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司董事会

    2010 年8 月2 日