中科英华：2010年第四次临时股东大会会议资料2010-08-09
中科英华高技术股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会
（材料汇编）
中科英华高技术股份有限公司
2010 年8 月16 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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材料1
中科英华高技术股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会议程
主持人：陈远董事长
一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；
二、审议关于更换部分董事的议案
（1）同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案
（2）选举王为钢先生为公司第六届董事会董事
三、关于更换部分监事的议案
（1）同意方伟先生辞去公司监事职务的议案
（2）选举王志刚先生为公司第六届监事会监事
四、关于公司发行短期融资券的议案
五、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期综合授信额度（续
贷）的议案
六、董事长宣布对各项议案投票表决；
七、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；
八、监事宣布现场投票结果；
九、董事长宣布现场会议结束。
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2010 年8 月16 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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材料2
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2010 年第四次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2010
第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
截至2010 年8 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请
的律师；
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；
2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”
格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决
权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并
举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
三、表决统计及表决结果的确认
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代
表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表
决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，
有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
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2010 年8 月16 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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材料3
致各位股东：
欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，并热切盼望您
能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。
由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的
问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关
人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。
谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
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2010 年8 月16 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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材料4-1
中科英华高技术股份有限公司董事会
关于更换部分董事的议案
各位股东：
由于工作变动原因， 公司董事王志刚先生于2010 年7 月5 日向董事会提出辞去公司
董事的申请。公司7 月26 日召开的六届董事会十三次会议审议通过了：
1、关于同意王志刚先生辞去公司董事职务的议案；
2、经公司董事会提名委员会审议，提名王为钢先生为公司第六届董事会董事候选人。
鉴于本次更换部分董事议案需股东大会审议批准，因此本次股东会会议将审议：
1、同意王志刚先生辞去公司董事职务；
2、选举王为钢先生为公司第六届董事会董事。
简历：
王为钢：男，54 周岁，教授。 1981 年毕业于东北大学，获工学硕士学位，享受国
家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中
钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总裁。曾被聘为北京科技大
学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热
工委员会的副主任委员。现拟任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料4-2
中科英华高技术股份有限公司监事会
关于更换部分监事的议案
各位股东：
由于工作变动原因， 公司监事方伟先生于2010 年7 月6 日向监事会提出辞去公司监
事的申请。公司7 月26 日召开的六届监事会七次会议审议通过了：
1、关于同意方伟先生辞去公司监事职务；
2、公司监事会提名王志刚先生为公司第六届监事会监事候选人。
鉴于本次更换部分监事议案需股东大会审议批准，因此本次股东会会议将审议：
1、同意方伟先生辞去公司监事职务；
2、选举王志刚先生为公司第六届监事会监事。
简历：
王志刚，男，1967 年11 月29 日生，工学硕士，DBA，中级经济师。曾任广州市纺织
工业联合进出口公司业务经理 、驻莫斯科公司常务副总经理；Winsway 集团控股有限公
司化工部经理 、合资公司副总经理；长江国际投资集团公司综合发展部总经理；中科英
华高技术股份有限公司第六届董事会董事。现任润物控股有限公司战略总监；拟任中科英
华高技术股份有限公司第六届监事会监事。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年8 月16 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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材料4-3
中科英华高技术股份有限公司
关于公司发行短期融资券的议案
各位股东：
目前公司正处于发展阶段，为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本，公
司拟在本次股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规
定，在中国境内发行总额不超过8 亿元人民币的短期融资券。具体内容如下：
（1）发行数量：公司在经股东大会批准之日起十二个月内，在中国境内发行本金总
额不超过8 亿元人民币（含8 亿元）的短期融资券；
（2）资金用途：满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本；
（3）股东大会一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场
条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于在前述规定的范
围内确定实际发行的短期融资券金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年8 月16 日中科英华高技术股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会
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材料4-4
中科英华高技术股份有限公司
关于拟向中国民生银行宁波分行申请
最高限额2 亿元1 年期综合授信额度（续贷）的议案
各位股东：
鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障，
因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述综合授信额度（续贷），并仍用公司部分控
股子公司的股权进行抵押。
（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资子公司，注册资本：6500 万美元，其
中本公司直接持有其75％的股权，公司全资子公司BACHFIELD LIMITED 持有其25％的股
权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生产经营线路板所用之不同
规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。
截止2010 年6 月30 日该公司总资产为 46,208 万元，净资产34,558 万元（经审计）
（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资公司，注册资本2000 万元，其中本公司
持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其95％的股
权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油
田技术服务等。
截止2010 年6 月30 日该公司总资产为41,109 万元，净资产19,006 万元（经审计）。
请各位股东审议。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年8 月16 日
