股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-039

    中科英华高技术股份有限公司

    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    中科英华高技术股份有限公司于2010 年11 月15 日以传真方式向公司董、

    监事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议通知， 2010 年11 月23 日公

    司第六届董事会第十八次会议在以董事传签的方式召开。公司董事共9 人，传签

    董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合

    法有效。

    会议审议并形成如下决议：

    会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司拟变更

    部分2010 年定向非公开增发募集资金存管银行的议案》

    为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司拟对

    部分2010 年定向非公开增发募集资金存管银行进行变更。

    1、将原募集资金项目“增资联合铜箔（惠州）有限公司电解铜箔工程技术

    研发中心扩建项目和销售网络建设” 联合铜箔（惠州）有限公司在上海浦东发

    展银行股份有限公司惠州支行开设的募集资金帐户（40010155300000490）存放

    的全部募集资金本金人民币110,990,000.00 元及利息转至联合铜箔（惠州）有

    限公司在浙商银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用帐户

    （1000000010120100076925）中；

    2、将原募集资金项目“增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000

    吨高档电解铜箔工程（二期）项目” 青海电子材料产业发展有限公司在杭州银

    行股份有限公司上海分行开设的募集资金帐户（3101068008100221987）存放的

    剩余募集资金本金人民币135,777,458.98 元及利息转至青海电子材料产业发展2

    有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用帐户

    （1000000010120100076898）中。

    董事会授权公司全权办理本次募集资金存放银行变更事宜。包括但不限于原

    募集资金存管银行三方监管协议的解除、已使用和剩余募集资金以及利息的对账

    确认、新三方监管协议的签署等。

    董事会承诺待新三方监管协议的签署及保荐机构出具核查意见后，公司将及

    时披露相关进展事宜。

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司董事会

    2010 年11 月25 日