股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-040

    中科英华高技术股份有限公司

    第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    中科英华高技术股份有限公司于2010 年11 月19 日发出了关于召开公司第

    六届董事会第十九次会议的通知，2010 年11 月26 日会议以董事传签方式召开。

    公司董事共9 人，传签董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

    有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本

    公司全资子公司中科英华香港商贸有限公司拟将持有的Nineyou

    International Limited 16.97%的股权以1500 万美元价格出售给Fair Gold

    International Limited 的议案》

    本公司全资子公司中科英华香港商贸有限公司拟将持有的Nineyou

    International Limited （以下简称“久游国际”）700 万股股权（占该公司总

    股权的16.97%）以1500 万美元（约为人民币9,983 万元）价格出售给Fair Gold

    International Limited（下称“金科国际 ”）。

    久游国际系注册于开曼群岛的有限责任公司 。公司的经营业务主要

    为：计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，网络技术 的开发、设

    计，计算机软件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（涉及配额许可证、

    专项规定的商品按国家有关规定办理），提供技术咨询、技术服务及售后服务

    （涉及行政许可的，凭行政许可证经营）。

    经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2010]第2397号）。截止20102

    年9 月30 日， 该公司总资产人民币701,873,966.82 元， 净资产人民币

    539,263,146.27 元。

    经与金科国际协商，本次转让价格拟以截止2010 年9 月30 日经审计的久游

    国际的净资产值为参考依据。

    本次出售久游国际股权事宜不属于关联交易。久游国际董事会会议已审议批

    准本次股权出售事宜。

    （详细内容见公司临2010-041 出售资产公告）

    特此公告。

    中科英华高技术股份有限公司董事会

    2010 年11 月30 日