中科英华高技术股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
        （材料汇编）




     中科英华高技术股份有限公司

          2011 年 2 月 10 日
材料 1

                   中科英华高技术股份有限公司

                 2011 年第一次临时股东大会议程



主持人：董事长

    一、主持人致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

    二、审议关于更换部分董事的议案

    1.同意陈远先生辞去公司董事职务；

    2.选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。

    三、主持人宣布对各项议案投票表决；

    四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

    五、监事宣布现场投票结果；

    六、董事长宣布现场会议结束。




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                                              2011 年 2 月 10 日
材料 2

                    中科英华高技术股份有限公司

                 2011 年第一次临时股东大会会议规则



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

公司 2011 第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意

见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制

定本会议规则。

    一、会议的组织方式

    1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

     截至 2011 年 1 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级

管理人员；公司聘请的律师；

    3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。



    二、会议表决方式

    1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

表决权；

    2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或

“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，

视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

    3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料

3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。



    三、表决统计及表决结果的确认
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2

名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人

和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，

总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委

托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。




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                                             2011 年 2 月 10 日
材料 3



致各位股东：
    欢迎出席中科英华高技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并热
切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。
    由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您
欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将
您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。
    谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！


您的意见、建议或问题：




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                                            2011 年 2 月 10 日
材料 4



                   中科英华高技术股份有限公司董事会

                         关于更换部分董事的议案


各位股东
       由于工作变动原因， 公司董事陈远先生于 2011 年 1 月 9 日向董事会提出辞
去公司董事的申请。公司 1 月 17 日召开的六届董事会二十次会议审议通过了：
       1、关于同意陈远先生辞去公司董事职务的议案；
       2、经公司董事会提名委员会审议，提名袁梅女士为公司第六届董事会董事
候选人。
       鉴于本次更换部分董事议案需股东大会审议批准，因此本次股东会会议将审
议：
       1、同意陈远先生辞去公司董事职务；
       2、选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。
  简历：
       袁梅：女，1968 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上
海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会
秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书。现任
中融人寿保险股份有限公司董事、副总裁，中科英华高技术股份有限公司第六届
董事会董事候选人。
    请各位股东审议。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                 2011 年 2 月 10 日