股票代码：600110           股票简称：中科英华          编号：临 2011-004



                   中科英华高技术股份有限公司
              2011 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 1 月 17 日公司第六届董事会第二十
次会议发布了“关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知”（详见 2011
年 1 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。
    2011 年 2 月 10 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会于 9：30 在公司会
议室召开现场会议。
    出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 189,982,682 股，占公
司总股本的 16.52 %。
    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。


    二、议案审议情况
    （一）关于更换部分董事的议案
    1、同意陈远先生辞去公司董事职务；
    同意 189,982,682 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。



                                                                            1
    2、选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。

    同意 189,982,682 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
   三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、何鹏律师见证，并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合
法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。



   四、备查文件
    1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2011 年第一次
临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。


                              中科英华高技术股份有限公司董事会
                                       2011 年 2 月 11 日




                                                                       2