股票代码：600110         股票简称：中科英华   编号：临 2011-006

                中科英华高技术股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 2 月 26 日发出了关于召开公司第六
届董事会第二十一次会议的通知，2011 年 3 月 7 日会议以董事传签方式召开。
公司董事共 9 人，传签董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。


    会议审议通过如下事项：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更
换证券事务代表的议案》
    由于工作变动原因， 公司证券事务代表崔翔先生于 2011 年 2 月 22 日向董
事会提出辞去公司证券事务代表职务的申请。因此，本次董事会会议审议通过：
    1、关于同意崔翔先生辞去公司证券事务代表职务；
    公司董事会对崔翔先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。
    2、聘任关月女士为公司证券事务代表。（关月女士简历见附件 1）




                    中科英华高技术股份有限公司董事会

                             2011 年 3 月 9 日
附件 1：
证券事务代表简历：
关月：女，1972 年出生，研究生学历，经济学学士。1995 年参加工作，曾任吉
林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、人
事劳资工作，近年来从事股份制经济研究工作。