股票代码：600110          股票简称：中科英华      编号：临 2011-10




                       中科英华高技术股份有限公司

                  第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 4 月 14 日发出了关于召开公司第六
届监事会第九次会议的通知，2011 年 4 月 24 日会议在本公司会议室如期召开。
会议由公司监事会主席李怀璋先生主持，应到监事 3 人，除一名监事因身体原因
没出席外，其余监事全部出席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    1、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010
年度监事会工作报告》；
    2、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010
年度财务决算报告》；
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010
年度报告正文及摘要》；监事会认为：
    （1）公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
     4、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司利
润分配预案》。


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     5、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟

投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案》。

     6、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内

部控制的自我评估报告》。

    7、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度报告及正文》；监事会认为：
    （1）公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    （2）一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；



     特此公告。




                                  中科英华高技术股份有限公司监事会
                                            2011 年 4 月 26 日




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