中科英华：2010年年度股东大会决议公告2011-05-17
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2011-012
中科英华高技术股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 4 月 24 日公司第六届董事会第二十
二次会议发布了“关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知”（详见 2011 年 4
月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。
本公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 17 日在公司会议室召开现场会
议。
出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 235,551,412 股，占公司
总股本的 20.48％。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
1
2、审议通过了《公司独立董事 2010 年度述职报告》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
3、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
5、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
6、审议通过了《公司 2010 年度报告正文及摘要》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
7、审议通过了《公司董事会经费 2011 年度预算方案》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
8、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
9、审议通过了《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》；
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股
东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
2
10、审议通过了关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议
案。
同意 235,551,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的
股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、何鹏律师见证，并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东
大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2010 年年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2011 年 5 月 17 日
3
