股票代码：600110           股票简称：中科英华          编号：临 2011-017



                    中科英华高技术股份有限公司
               2011 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。


       一、会议召开和出席情况
    中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 5 月 20 日公司第六届董事会第二十
四次会议发布了“关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知”（详见 2011
年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。
    本公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 9 日在公司会议室召开现
场会议。出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 235,686,312 股，占
公司总股本的 20.49％。
    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
       二、议案审议情况
    1、审议通过了《公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向国
家开发银行青海省分行借款（期限为 1 年）2 亿元人民币（续贷）提供担保的议
案》

    同意 235,686,312 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股

东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。



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    2、审议通过了《公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向中
国光大银行股份有限公司上海分行借款（期限为 1 年）0.5 亿元人民币提供担保
的议案》

    同意 235,686,312 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股

东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

   3、审议通过了《公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行股份
有限公司长春东盛支行借款（期限为 1 年）1 亿元人民币提供担保的议案》

    同意 235,686,312 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股

东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。



   三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、何鹏律师见证，并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东
大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。



   四、备查文件
    1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
     2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次
临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。


                              中科英华高技术股份有限公司董事会
                                       2011 年 6 月 9 日




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