股票代码：600110           股票简称：中科英华         编号：临 2011-027



                      中科英华高技术股份有限公司

                 2011 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 10 月 25 日公司第六届董事会第二
十七次会议发布了“关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知”（详见
2011 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》本
公司公告临 2011-24）。
    公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 11 月 14 日在公司会议室召开现
场会议。出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 235,686,312 股，
占公司股份总数的 20.49 %。
    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》
    同意票 235,686,312 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    2、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    同意票 235,686,312 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东


                                                                             1
大会的股东所持表决权总数的 100%。
   3、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

    （1）同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务；
    同意票 235,686,312 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。

    （2）选举曹阳先生（简历附后）为公司第六届监事会监事
    同意票 235,686,312 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
   三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、何鹏律师见证，并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东
大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
   四、备查文件
     1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大
会决议；
     2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2011 年第四次
临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。



    附件：曹阳先生简历

    曹阳，男，1971 年 10 月生，大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书；

江都日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编；杉杉集团有限公

司企划部部长，杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企划部部长，杉杉集团有

限公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；

中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事。


                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2011 年 11 月 15 日

                                                                         2