股票代码：600110          股票简称：中科英华      编号：临 2011-029



                      中科英华高技术股份有限公司

               第六届董事会第二十八次会议决议公告

          暨召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2011 年 12 月 2 日发出了关于召开公司第六
届董事会第二十八次会议的通知，2011 年 12 月 13 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司申请续发短期融资券的议案》
    2010 年 8 月 16 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于发
行短期融资券的议案》，同意公司在本次股东大会批准之日起十二个月内，按照
《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行总额不超过 8 亿元
人民币的短期融资券。2010 年 12 月 27 日，公司 2010 年度第一期 4 亿元短期
融资券（简称"10 英华 CP01"，短期融资券代码 1081438）按照相关程序在全国
银行间债券市场公开发行完毕；2011 年 3 月 23 日，公司 2011 年度第一期 4
亿元短期融资券（简称"11 英华 CP01"，短期融资券代码 1181121）按照相关程
序在全国银行间债券市场公开发行完毕。

    鉴于上述短期融资券将陆续到期。为补充公司流动资金，降低融资成本，根
据目前市场情况及公司资金需求，董事会同意公司在经股东大会批准之日起十二

个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内申请续发总
额不超过 6 亿元人民币的短期融资券。具体内容如下：

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       董事会同意公司在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管
理办法》及其他相关规定，在中国境内申请续发总额不超过 6 亿元人民币的短
期融资券。具体内容如下：
       （1）发行数量：公司在经股东大会批准之日起十二个月内，在中国境内续
发本金总额不超过 6 亿元人民币（含 6 亿元）的短期融资券；
       （2）资金用途：满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本；
       （3）股东大会一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要
以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限
于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券金额、利率、期限,以及制作、
签署所有必要的文件。
       二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权的议案》
       董事会同意公司以 1.7 亿元人民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾
问有限公司 100%股权以协议转让方式出售给松原市东北石油技术服务有限公
司。
       经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2011]2294 号），截止 2011
年 7 月 31 日，世新泰德公司总资产人民币 142,912,760.97 元，净资产人民币
39,673,164.38 元，2010 年度实现净利润人民币 6,151,730.54 元，2011 年 1
月至 7 月实现净利润人民币 7,938,354.37 元。
       本次公司出售世新泰德 100%股权，有利于公司进一步盘活资产，补充流动
资金，符合公司战略发展整体需要。本次出售资产不构成关联交易, 对公司利润
影响约为人民币 7,000 万元。（详细内容见公司公告临 2011-030 出售资产公告）
       上述议案需经公司股东大会审议批准。
       三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》

       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2011 年第五次临
时股东大会，具体事宜如下：

       （一）会议时间
       现场会议召开时间为 2011 年 12 月 30 日(星期五)上午 9：00。

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    （二）会议地点
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。

    （三）会议召集人
    公司第六届董事会

    （四）股东大会投票表决方式
    本次股东大会采用会议现场投票表决方式。

    （五）会议议题
    1、《关于公司申请续发短期融资券的议案》
    2、《关于出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权的
议案》

    （七）出席会议的对象
    1、截至 2011 年 12 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不

必为股东。
    2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

    （八）表决权
    以现场投票表决为准。

    （九）现场会议参加办法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    （十）参加现场会议的登记时间
    2011 年 12 月 27 日～2011 年 12 月 29 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。

    （十一）参加现场会议的登记地点
    中科英华董事会秘书处。
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   （十二）其他事项
   1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
   2、公司联系地址：

   长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处
   邮政编码：130012
   联 系 人：陈 宏

   联系电话：0431-85161001
   传    真：0431-85161071
   特此公告。




                                     中科英华高技术股份有限公司董事会

                                               二○一一年十二月十五日




附件：授权委托书


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 附件：授权委托书 (注：本表复印有效
      兹委托                     先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高
 技术股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使
 表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、
 反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
 委托事项：
                     议案                                    表决
                                                   同意     反对      弃权
1、《关于公司申请续发短期融资券的议案》

2、《关于出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾      同意     反对      弃权

问有限公司 100%股权的议案》

 1、委托人签名(或委托单位公章)：
 2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
 3、委托人股东帐号：
 4、委托人持股数(股)：
 5、受托人签名：
 6、受托人身份证号码：
 7、日期：2011 年    月     日




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