股票代码：600110           股票简称：中科英华     编号：临 2012-002



                      中科英华高技术股份有限公司

               第六届董事会第二十九次会议决议公告

           暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 2 月 6 日发出了关于召开公司第六
届董事会第二十九次会议的通知，2012 年 2 月 11 日会议以通讯方式召开，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及全资子公司申请银行贷款的议案》

    1、董事会同意公司向华夏银行长春分行申请不超过 12,000 万元人民币综合
授信额度，授信期为 1 年，并以公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司所持
有的青海电子材料产业发展有限公司 1.5 亿股股权进行质押。
    2、董事会同意公司向厦门国际银行北京分行申请不超过 10,000 万元人民币
信用贷款，期限为 1 年。
    3、董事会同意公司向兴业银行股份有限公司申请不超过 40,000 万元人民币
结构化融资，期限为 3 个月。
    4、董事会同意公司向吉林银行长春瑞祥支行申请不超过 10,000 万元人民币
长春工业园项目贷款，期限为 3 年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展
有限公司提供担保，项目建成后以相应的土地及房产进行抵押。
    5、董事会同意公司向中信银行长春分行申请不超过 3,000 万元人民币综合
授信额度，授信期为 1 年。
    6、董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子有限公司向光大银行昆山支行
申请不超过 4,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司全资子公
                                     1
司联合铜箔（惠州）有限公司提供担保。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币 4 亿元的中期
票据的议案》

    根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》和公司经营计划，董事会同意公司在全国银行间债券市场公开发行企业中期
票据，募集资金用于公司日常生产经营。
    发行规模：本金总额不超过人民币 4 亿元；
    中期票据期限：3-5 年；
    发行方式：采用承销方式，兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，
在全国银行间债券市场公开发行；
    发行利率：按簿记建档结果确定；
    发行对象：全国银行间债券市场成员；
    发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机在全
国银行间债券市场发行并交易流通；
    募集资金用途：满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》
    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，在银行间市场发行不超过人
民币 4 亿元的中期票据。为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，
董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相
关事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利
率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，
包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必
要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；以及（4）其他必要事项。
上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    1、董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向浦发银行长

                                     2
春分行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司提
供担保。
    2、董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向兴业银行长
春分行申请不超过 3,000 万元人民币敞口额度（不包括保证金），授信期为 1 年，
并由公司提供担保。
    3、董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向华夏银行
长春分行申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公
司提供担保。
    4、董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行
青海省分行申请不超过 10,000 万元人民币流动资金贷款，期限为 1 年，并由公
司提供担保。
    5、董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行
上海长宁支行申请不超过 6,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由
公司提供担保。
    6、董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州
分行申请 1 年期流动资金贷款不超过 3,000 万元人民币，并以联合铜箔（惠州）
有限公司所属土地及房屋产权进行抵押，并由公司提供担保。
    7、董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子有限公司向吉林银行松原分行
申请不超过 1,000 万美元流动资金贷款，期限为 1 年，并由公司提供担保。
    8、董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向华夏银行长春分行申请
不超过 20,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司提供担保。
    9、董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行长春瑞祥支行
申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度（敞口 10,000 万元人民币），授信
期为 1 年，并由公司提供担保。
    10、董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向郑州市中信银行郑州分
行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度，并由公司提供担保。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2012 年第一次临
时股东大会，具体事宜如下：
    （一）会议时间
    现场会议召开时间为 2012 年 2 月 29 日(星期三)上午 9：30。
                                     3
    （二）会议地点
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。
    （三）股东大会投票表决方式

    本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票
表决。
    （四）会议议题
    1、《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》
    2、 关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币
4 亿元的中期票据的议案》
    3、 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关
事宜的议案》
    4、《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    （五）出席会议的对象

    1、截至 2012 年 2 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不

必为股东。
    2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    （六）表决权

    以现场投票表决为准。
    （七）现场会议参加办法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （八）参加现场会议的登记时间

    2012 年 2 月 24 日～2012 年 2 月 28 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
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   （九）参加现场会议的登记地点
   中科英华董事会秘书处。
   （十）其他事项

   1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
   2、公司联系地址：
   长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处

   邮政编码：130012
   联系电话：0431-85161001
   传    真：0431-85161071

   联 系 人： 陈 宏




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会

                                                 二○一二年二月十四日




附件：授权委托书




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  附件：授权委托书 (注：本表复印有效)
       兹委托                     先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高
  技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使
  表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、
  反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
  委托事项：
                      议案                                     表决
                                                     同意     反对      弃权
 1、《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》

                                                     同意     反对      弃权
2、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行
本金总额不超过人民币 4 亿元的中期票据的议案》

                                                     同意     反对      弃权
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
       公司发行中期票据相关事宜的议案》

                                                     同意     反对      弃权
4、《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》


  1、委托人签名(或委托单位公章)：
  2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
  3、委托人股东帐号：
  4、委托人持股数(股)：
  5、受托人签名：
  6、受托人身份证号码：
  7、日期：2012 年    月     日




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