中科英华 2012 年第一次临时股东大会




中科英华高技术股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
        (材料汇编)




    中科英华高技术股份有限公司
      二〇一二年二月二十九日
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材料 1
                     中科英华高技术股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会会议议程



1、 召开时间：2012 年 2 月 29 日(星期三)上午 9：30
2、 召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室
3、 主持人：王为钢董事长
4、 审议《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》
5、 审议《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民
         币 4 亿元的中期票据的议案》
6、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相
         关事宜的议案》
7、 审议《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
8、主持人宣布对各项议案投票表决
9、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
10、监事宣布现场投票结果
11、主持人宣布现场会议结束




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                     二○一二年二月二十九日
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材料 2
                       中科英华高技术股份有限公司
                   2012 年第一次临时股东大会会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2012 第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意
见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定
本会议规则。
    一、会议的组织方式
    1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
    2、截至 2012 年 2 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高
级管理人员；公司聘请的律师；
    3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
    二、会议表决方式
    1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使
表决权；
    2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃
权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为
自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
    3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），
并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
    三、表决统计及表决结果的确认
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2
名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票
人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签
字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东
或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。


                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                   二○一二年二月二十九日
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材料 3
致各位股东：
    欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并热切
盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会
采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，
举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集
中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对
公司的关注！
    您的意见、建议或问题：




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材料 4-1

              关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案


各位股东：
    1、公司拟向华夏银行长春分行申请不超过 12,000 万元人民币综合授信额
度，授信期为 1 年，并以公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司所持有的青
海电子材料产业发展有限公司 1.5 亿股股权进行质押。
    2、公司拟向厦门国际银行北京分行申请不超过 10,000 万元人民币信用贷
款，期限为 1 年。
    3、公司拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 40,000 万元人民币结构化融
资，期限为 3 个月。
    4、公司拟向吉林银行长春瑞祥支行申请不超过 10,000 万元人民币长春工业
园项目贷款，期限为 3 年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司
提供担保，项目建成后以相应的土地及房产进行抵押。
    5、公司拟向中信银行长春分行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，
授信期为 1 年。
    6、公司全资子公司江苏联鑫电子有限公司拟向光大银行昆山支行申请不超
过 4,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司全资子公司联合铜
箔（惠州）有限公司提供担保。

    提请各位股东审议。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料 4-2

             关于公司向中国银行间市场交易商协会申请

      发行本金总额不超过人民币 4 亿元的中期票据的议案


各位股东：
    根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》和公司经营计划，公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，募
集资金用于公司日常生产经营。
    发行规模：本金总额不超过人民币 4 亿元；
    中期票据期限：3-5 年；
    发行方式：采用承销方式，兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，
在全国银行间债券市场公开发行；
    发行利率：按簿记建档结果确定；
    发行对象：全国银行间债券市场成员；
    发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机在全
国银行间债券市场发行并交易流通；
    募集资金用途：满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本。
    提请各位股东审议。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料 4-3

             关于提请公司股东大会授权董事会全权办理

              本次公司发行中期票据相关事宜的议案


各位股东：
    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，在银行间市场发行不超过人
民币 4 亿元的中期票据。为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，
董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相
关事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利
率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，
包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必
要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；以及（4）其他必要事项。
上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    提请各位股东审议。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料 4-4

           关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案


各位股东：

    1、公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司拟向浦发银行长春分行申
请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司提供担保。
    2、公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司拟向兴业银行长春分行申
请不超过 3,000 万元人民币敞口额度（不包括保证金），授信期为 1 年，并由公
司提供担保。
    3、公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向华夏银行长春分行申
请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司提供担保。
    4、公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向交通银行青海省分行
申请不超过 10,000 万元人民币流动资金贷款，期限为 1 年，并由公司提供担保。
    5、公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向兴业银行上海长宁支
行申请不超过 6,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司提供担保。
    6、公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行惠州分行申请
1 年期流动资金贷款不超过 3,000 万元人民币，并以联合铜箔（惠州）有限公司
所属土地及房屋产权进行抵押，并由公司提供担保。
    7、公司全资子公司江苏联鑫电子有限公司拟向吉林银行松原分行申请不超
过 1,000 万美元流动资金贷款，期限为 1 年，并由公司提供担保。
    8、公司控股子公司郑州电缆有限公司拟向华夏银行长春分行申请不超过
20,000 万元人民币综合授信额度，授信期为 1 年，并由公司提供担保。
    9、公司控股子公司郑州电缆有限公司拟向吉林银行长春瑞祥支行申请不超
过 20,000 万元人民币综合授信额度（敞口 10,000 万元人民币），授信期为 1 年，
并由公司提供担保。
    10、公司控股子公司郑州电缆有限公司拟向郑州市中信银行郑州分行申请不
超过 10,000 万元人民币综合授信额度，并由公司提供担保。
    提请各位股东审议。



                                        中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                   二○一二年二月二十九日