股票代码：600110          股票简称：中科英华      编号：临 2012-005



                      中科英华高技术股份有限公司

                第六届董事会第三十次会议决议公告

          暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日发出了关于召开公司第六
届董事会第三十次会议的通知，2012 年 3 月 13 日会议以通讯方式召开，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》
    董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过 30,000 万元
人民币综合授信、理财产品融资，并由公司子公司郑州电缆有限公司以其拥有的
土地、房屋、机器设备及部分应收债权进行抵押和质押，期限为 6 个月。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上
海分行静安支行申请不超过 20,000 万元人民币流动资金贷款，并同意由公司为
其提供信用担保，期限为 6 个月。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司副总裁辞职的议案》
    董事会同意樊文建先生因内部工作变动辞去公司副总裁职务，并对樊文建先
                                     1
生任职期间所做工作表示感谢。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司董事会秘书辞职的议案》
    董事会同意崔翔先生因个人健康原因辞去公司董事会秘书职务，并对崔翔先
生任职期间所做工作表示感谢。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
    董事会同意根据监管机构工作要求及公司治理实际需要修订公司《内幕信息
及知情人管理制度》有关条款，修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》自
本次董事会审议通过后生效。本制度内容详见公司指定信息披露网站
http://www.sse.com.cn
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2012 年第二次临
时股东大会，具体事宜如下：
   （一）会议时间
   现场会议召开时间为 2012 年 3 月 29 日(星期四)上午 9：30。
   （二）会议地点
   吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。
   （三）股东大会投票表决方式
   本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票
表决。
   （四）会议议题
    1、《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》
    2、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

    （五）出席会议的对象
   1、截至 2012 年 3 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
必为股东。
   2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
   （六）表决权
   以现场投票表决为准。
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   （七）现场会议参加办法
   1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续；
   2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
   3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记
手续；
   4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
   （八）参加现场会议的登记时间
   2012 年 3 月 26 日～2012 年 3 月 28 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
   （九）参加现场会议的登记地点
   中科英华董事会秘书处。
   （十）其他事项
   1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
   2、公司联系地址：
   长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处
   邮政编码：130012
   联系电话：0431-85161001
   传    真：0431-85161071
   联 系 人： 陈 宏




                                        中科英华高技术股份有限公司董事会

                                                     二○一二年三月十四日




附件：授权委托书
                                    3
附件：授权委托书 (注：本表复印有效)
     兹委托                     先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高
技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使
表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、
反对票或弃权票。委托书表决符号：“ √ ”号)：
委托事项：
                    议案                                   表决
1、《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资      同意     反对      弃权

的议案》

2、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司      同意     反对      弃权
提供担保的议案》

1、委托人签名(或委托单位公章)：
2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
3、委托人股东帐号：
4、委托人持股数(股)：
5、受托人签名：
6、受托人身份证号码：
7、日期：2012 年    月     日




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