股票代码：600110                 股票简称：中科英华              编号：临 2012-007



                          中科英华高技术股份有限公司

                   第六届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日发出了关于召开公司第六
届董事会第三十一次会议的通知，2012 年 3 月 14 日会议以通讯方式召开，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
     会议审议通过如下事项：
     一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的议案》
     青海电子材料产业发展有限公司所属西宁高档电解铜箔项目已逐步建成投
产，项目运行状况良好。基于在西宁项目建设过程中，青海电子材料产业发展有
限公司对项目用地进行了科学规划，在西宁经济技术开发区东川工业园区节约了
部分土地，公司对该地块近年将不再有后续规划建设，董事会同意公司全资子公
司青海电子材料产业发展有限公司与西宁经济技术开发区发展集团有限公司签
署 《 土 地 使 用 权 回 购 协 议 》， 由 西 宁 经 济 技 术 开 发 区 发 展 集 团 有 限 公 司 以
5,417.36 万元人民币的协议价格回购青海电子材料产业发展有限公司所拥有的
西宁经济技术开发区东川工业园区 277,812.71 平方米国有土地使用权。本次回
购不会对青海电子所属西宁项目当前及未来的运营发展产生不利影响，并有利于
公司盘活存量资产，符合公司整体战略发展方向。本次交易对公司利润影响约为
600 万元人民币，同时，授权公司经营层全权办理本次土地使用权回购相关事宜。
（详见公司公告临 2012-008）
     特此公告。

                                                  中科英华高技术股份有限公司董事会

                                                                  二○一二年三月十六日