股票代码：600110          股票简称：中科英华      编号：临 2012-011



                  中科英华高技术股份有限公司
            第六届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 4 月 4 日发出了关于召开公司第六
届董事会第三十二次会议的通知，2012 年 4 月 9 日会议以通讯方式召开，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控
制规范实施工作方案》
    公司《内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                        中科英华高技术股份有限公司董事会

                                                     二○一二年四月十日