股票代码：600110            股票简称：中科英华           编号：临 2012-013



                       中科英华高技术股份有限公司

                第六届董事会第三十三次会议决议公告

                暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 4 月 15 日发出了关于召开公司第六
届董事会第三十三次会议的通知，2012 年 4 月 25 日会议于公司会议室以现场会
议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度董事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年年度报告正文及摘要》。
    年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度利润分配预案》。
    经 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 我 公 司 2011 年 度 净 利 润 为
-68,388,125.78 元，加上年初未分配利润 121,587,692.50 元，2011 年度可供分
配的利润余额为 53,199,566.72 元。因公司 2011 年度净利润亏损，公司 2011
年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    专项报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度企业社会责任报告》。
    企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011
年度内部控制评价报告》。
    内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年第一季度报告正文及摘要》。
    一季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度股东大会召开日起至
2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》。
    自公司 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开之日止，公司
及子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过
35 亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债
率不超过 65%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项将不再逐项提请公司
股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公
司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。
    向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保
理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票
据、定向私募等业务。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度股东大会召开日起至
2012 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》。
    自公司 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开之日止，公司
或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高
时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过 35 亿元人民币，公司及子
公司之间相互担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东
大会授权董事会全权负责审批相关事项。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘任中准会计师事
务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构，期限为 1 年，同时授权公司经营层
全权办理本次续聘会计师事务所有关事宜。公司 2011 年支付年度报告审计费用
为 110 万元，预计支付 2012 年度的审计费用为 110 万元。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
    为进一步完善公司利润分配制度，董事会同意对《公司章程》相关条款进行
修订。《公司章程》第一百七十七条内容修改为：
    公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事
会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会
在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利
润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。
    公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，
最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润
的百分之三十。
    公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立
董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当
扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
提请召开公司 2011 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2011 年年度股东
大会，具体事宜如下：
    （一）会议时间
    现场会议召开时间为 2012 年 5 月 18 日(星期五)上午 9：30。
    （二）会议地点
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。
    （三）股东大会投票表决方式
    本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票
表决。
    （四）会议议题
    1、《公司 2011 年度董事会工作报告》
    2、《公司 2011 年度监事会工作报告》
    3、《公司 2011 年度财务决算报告》
    4、《公司 2011 年年度报告正文及摘要》
    5、《公司 2011 年度利润分配预案》
    6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度
股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务
的议案》
    7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度
股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》
    8、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》
    9、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

    （五）出席会议的对象
    1、截至 2012 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
必为股东。
    2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    （六）表决权
    以现场投票表决为准。
    （七）现场会议参加办法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记
手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （八）参加现场会议的登记时间
    2012 年 5 月 15 日～2012 年 5 月 17 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
    （九）参加现场会议的登记地点
    中科英华董事会秘书处。
    （十）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
    2、公司联系地址：
    长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处
    邮政编码：130012
    联系电话：0431-85161001
    传    真：0431-85161071
    联 系 人：陈 宏
    特此公告。




                                        中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                   二○一二年四月二十七日



附件：股东大会授权委托书
         附件：股东大会授权委托书
         授权委托书 (注：本表复印有效)
               兹委托                        先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高
         技术股份有限公司 2011 年年度股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权
         (如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票
         或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
         委托事项：
                                      议案                                         表决
                                                                            同意   反对   弃权
1、《公司 2011 年度董事会工作报告》

                                                                            同意   反对   弃权
2、《公司 2011 年度监事会工作报告》

                                                                            同意   反对   弃权
3、《公司 2011 年度财务决算报告》

                                                                            同意   反对   弃权
4、《公司 2011 年年度报告正文及摘要》

                                                                            同意   反对   弃权
5、《公司 2011 年度利润分配预案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度股东大   同意   反对   弃权

会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度股东大   同意   反对   弃权

会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》
                                                                            同意   反对   弃权
8、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

                                                                            同意   反对   弃权
9、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》


         1、委托人签名(或委托单位公章)：
         2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
         3、委托人股东帐号：
         4、委托人持股数(股)：
         5、受托人签名：
         6、受托人身份证号码：
         7、日期：2012 年   月   日