股票代码：600110              股票简称：中科英华          编号：临 2012-015



                     中科英华高技术股份有限公司

                     2011 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 4 月 25 日公司第六届董事会第三十
三次会议发布了“关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知”（详见 2012 年 4
月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》本公司公告
临 2011-013）。
    公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 18 日在公司会议室召开现场会议。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 9 人 ， 代 表 股 份 238,247,412
股，占公司股份总数的 20.71 %。
    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
    2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会

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议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
    3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
    4、审议通过了《公司 2011 年年度报告正文及摘要》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
       5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
       6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司
自 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综
合授信业务的议案》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
       7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司
自 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止相互担保事项的议
案》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
    8、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。
       9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
    同意 238,247,412 股，反对 0 股；弃权 0 股。同意的股份数占出席现场会
议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。

   三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢、田伟奇律师见证，并出具法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大
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会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大
会决议；
    2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2011 年年度股
东大会法律意见书》。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2012 年 5 月 19 日




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