股票代码：600110             股票简称：中科英华           编号：临 2012-017


                       中科英华高技术股份有限公司
                   第六届董事会第三十四次会议决议公告
                   暨召开 2012 年第三次临时股东大会通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 5 月 22 日发出了关于召开公司第六
届董事会第三十四次会议的通知，2012 年 6 月 1 日会议在本公司会议室如期召
开,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于推
选公司第七届董事会董事候选人的议案》
    因公司第六届董事会即将届满，董事会同意推选王为钢先生、袁梅女士、张
国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、谭超先生（独立董事）、王
亚山先生（独立董事）、蒋义宏先生（独立董事）为公司第七届董事会候选人，
简历详见附件。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向盛京银行申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司向盛京银行长春分行申请 20,000 万元人民币综合授信(敞
口 10,000 万元人民币)，授信期为 1 年，并由中科英华长春高技术有限公司提供
担保。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司子公司江苏联鑫申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申
请 4,000 万元综合授信，授信期为 1 年，并由公司提供担保。


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    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资的议案》
    董事会同意公司对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资 900 万元
美金，以补充中科英华（香港）商贸有限公司的流动资金，加大境外贸易以及引
进境外技术。详见公司公告临 2012-020。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2012 年第三次临
时股东大会，具体事宜如下：

    （一）会议时间

    现场会议召开时间为 2012 年 6 月 18 日(星期一)上午 9：30。

    （二）会议地点

    吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。

    （三）会议召集人

    公司第六届董事会

    （四）股东大会投票表决方式

    本次股东大会采用会议现场投票表决方式，《关于选举公司第七届董事会董

事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》的表决采用累积投票制。

    （五）会议议题

    1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

    （1）选举王为钢先生为公司第七届董事会董事；

    （2）选举袁梅女士为公司第七届董事会董事；

    （3）选举张国庆先生为公司第七届董事会董事；

    （4）选举冯国东先生为公司第七届董事会董事；

    （5）选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事；

    （6）选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事；

    （7）选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事；

    （8）选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事；

    （9）选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事。

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   2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

    （1）选举曹阳先生为公司第七届监事会监事；

    （2）选举王志刚先生为公司第七届监事会监事；

    （六）累积投票制有关特别提示

    1、累积投票制的含义

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或

者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    2、股东最大表决权数的计算

    股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应

选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

    3、投票方法

    累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓

名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥

有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

    4、计票方法

    （1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表

决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投

向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该

分散投向数位候选人的，该投票无效。

    （2）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最

大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

    （3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

    5、候选人的当选规则

    各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者

当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未

累积的股份数为准）的二分之一。

    （七）出席会议的对象

    1、截至 2012 年 6 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。

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该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不

必为股东。

    2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

    （八）表决权

    以现场投票表决为准。

    （九）现场会议参加办法

    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；

    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    （十）参加现场会议的登记时间

    2012 年 6 月 13 日～2012 年 6 月 15 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。

    （十一）参加现场会议的登记地点

    中科英华董事会秘书处。

    （十二）其他事项

    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

    2、公司联系地址：

    长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处

    邮政编码：130012

    联系电话：0431-85161001

    传    真：0431-85161071

    联 系 人：陈 宏



    特此公告。

                                         中科英华高技术股份有限公司董事会

                                                        二○一二年六月二日



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附件 1：授权委托书

授权委托书 (注：本表复印有效)

   兹委托               先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技
术股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表
决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反
对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：


   委托事项：


                     议案                                 表决

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

                                                      使用表决权数
（1）选举王为钢先生为公司第七届董事会董事

                                                      使用表决权数
（2）选举袁梅女士为公司第七届董事会董事

                                                      使用表决权数
（3）选举张国庆先生为公司第六届董事会董事


                                                      使用表决权数
（4）选举冯国东先生为公司第七届董事会董事


                                                      使用表决权数
（5）选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事


                                                      使用表决权数
（6）选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事


                                                      使用表决权数
（7）选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事


                                                      使用表决权数
（8）选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事


                                                      使用表决权数
（9）选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事


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2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
                                            使用表决权数
（1）选举曹阳先生为公司第七届监事会监事

                                            使用表决权数
（2）选举王志刚先生为公司第七届监事会监事




1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

  3、委托人股东帐号：

  4、委托人持股数(股)：

  5、受托人签名：

  6、受托人身份证号码：

  7、日期：2012 年   月    日




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附件 2：公司董事、监事候选人个人简历
董事候选人：

   王为钢：男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热

能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；

北京华夏信杰科技发展有限公司总经理。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、

安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的

副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事长。

   袁梅：女，1968年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头

股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；

中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保

险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；现任中

融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事，中科英华高技术股份有限公司第六

届董事会董事、总裁。

   张国庆：男，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团

委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集

团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主

席；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事，副总裁；现任中科英华高

技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。

   冯国东：男，1963 年生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册

咨询工程师（投资）。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。

现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

   李滨耀：男，1950年生，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究

室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学

和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华

高技术股份有限公司第五届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问，

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

   吕薇秋：女，1963年生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通

处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副

                                   7
总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁

波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；现任杉杉控股有限公司投资部副部长，

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

   谭超：男，1956年生，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总

经理、天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长。现为大华会计师事务所执

行合伙人、政协长春第十、十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、

长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董

事。

   王亚山：男，1962年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，

现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份

有限公司第六届董事会独立董事。

   蒋义宏：男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济

学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股

份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学

会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。

监事候选人：

    曹阳：男，1971 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总

裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；中科英华

高技术股份有限公司第六届监事会监事长。

    王志刚：男，1967 年生，工学硕士，工商管理博士（DBA），中级经济师。

曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；

Winsway 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；现任润物控股有限

公司战略管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第

六届监事会监事。




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