中科英华 2012 年第三次临时股东大会




中科英华高技术股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会
         (材料汇编)




     中科英华高技术股份有限公司
       二〇一二年六月十八日
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材料 1
                   中科英华高技术股份有限公司
               2012 年第三次临时股东大会会议议程



1、 召开时间：2012 年 6 月 18 日(星期一)上午 9：30
2、 召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室
3、 主持人：王为钢董事长
4、 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
5、 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
6、主持人宣布对各项议案投票表决
7、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
8、监事宣布现场投票结果
9、主持人宣布现场会议结束




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                     二○一二年六月十八日
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材料 2
                      中科英华高技术股份有限公司
                   2012 年第三次临时股东大会会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2012 第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意
见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定
本会议规则。
    累积投票制有关特别提示

    1、累积投票制的含义

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或

者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    2、股东最大表决权数的计算

    股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应

选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

    3、投票方法

    累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓

名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥

有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

    4、计票方法

    （1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表

决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投

向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该

分散投向数位候选人的，该投票无效。

    （2）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最

大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

    （3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

    5、候选人的当选规则

    各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者

当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未
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累积的股份数为准）的二分之一。


                                 中科英华高技术股份有限公司董事会
                                             二○一二年六月十八日
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材料 3
致各位股东：
    欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并热切
盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会
采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，
举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集
中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对
公司的关注！
    您的意见、建议或问题：




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材料 4-1

               关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

    因公司第六届即将于 2012 年 6 月 18 日届满，现拟选举王为钢先生、袁梅女

士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、谭超先生（独立董事）、

王亚山先生（独立董事）、蒋义宏先生（独立董事）为公司第七届董事会董事，

上述人员简历详见附件。

    提请各位股东审议。
                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                    二○一二年六月十八日

    附件：董事候选人个人简历

    王为钢：男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热

能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；

北京华夏信杰科技发展有限公司总经理。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、

安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的

副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事长。

    袁梅：女，1968年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头

股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；

中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保

险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；现任中

融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事，中科英华高技术股份有限公司第六

届董事会董事、总裁。

    张国庆：男，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团

委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集

团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主

席；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事，副总裁；现任中科英华高

技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。
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   冯国东：男，1963 年生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册

咨询工程师（投资）。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。

现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

   李滨耀：男，1950年生，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究

室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学

和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华

高技术股份有限公司第五届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问，

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

   吕薇秋：女，1963年生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通

处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副

总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁

波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；现任杉杉控股有限公司投资部副部长，

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

   谭超：男，1956年生，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总

经理、天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长。现为大华会计师事务所执

行合伙人、政协长春第十、十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、

长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董

事。

   王亚山：男，1962年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，

现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份

有限公司第六届董事会独立董事。

   蒋义宏：男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济

学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股

份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学

会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。
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材料 4-2

               关于选举公司第七届监事会监事的议案


各位股东：
    鉴于公司第六届监事会成员将于 2012 年 6 月 18 日任期届满，现拟选举曹阳
先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事，监事候选人简历详见附件。

    提请各位股东审议。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                    二○一二年六月十八日




    附件：监事候选人个人简历

    曹阳：男，1971 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总

裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；中科英华

高技术股份有限公司第六届监事会监事长。

    王志刚：男，1967 年生，工学硕士，工商管理博士（DBA），中级经济师。

曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；

Winsway 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；现任润物控股有限

公司战略管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第

六届监事会监事。