股票代码：600110           股票简称：中科英华          编号：临 2012-021



                      中科英华高技术股份有限公司

                 2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 6 月 1 日公司第六届董事会第三十
四次会议发布了“关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知”（详见 2012
年 6 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》本公司公
告临 2011-017）。
    公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 6 月 18 日在公司会议室召开现
场会议。出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 238,247,412
股，占公司股份总数的 20.71 %。
    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

    会议采取累积投票方式选举王为钢先生、袁梅女士、张国庆先生、冯国东先
生、李滨耀先生、吕薇秋女士、蒋义宏先生（独立董事）、谭超先生（独立董事）、
王亚山先生（独立董事）为公司第七届董事会董事。简历详见附件。
    同意票 238,247,412 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股

                                      1
东大会的股东所持表决权总数的 100%。
   2、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

    会议采取累积投票方式选举曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监
事。简历详见附件。
    同意票 238,247,412 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股
东大会的股东所持表决权总数的 100%。
   三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢、郑重律师见证，并出具法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会
召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
   四、备查文件
     1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
     2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2012 年第三次
临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2012 年 6 月 19 日


附件：公司董事、监事个人简历

    王为钢：男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热

能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；

北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。

曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三

届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份

有限公司第七届董事会董事。

                                   2
   袁梅：女，1968年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头

股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；

中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保

险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；中科英

华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。现任中融人寿保险股份有限公

司第一届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

   张国庆：男，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团

委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集

团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主

席；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第四届董事会董事；中科英华高技术

股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司第

七届董事会董事。

   冯国东：男，1963 年生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册

咨询工程师（投资）。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等；

中科英华高技术股份有限公司副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第七届

董事会董事。

   李滨耀：男，1950年生，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究

室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学

和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华

高技术股份有限公司第五届、第六届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科

技顾问；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

   吕薇秋：女，1963年生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通

处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副

总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁

波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；中科英华高技术股份有限公司第六届董

事会董事。现任杉杉控股有限公司投资部副部长；中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会董事。

   蒋义宏：男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济

                                  3
学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股

份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学

会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事，

中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

   谭超：男，1956年生，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总

经理；天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长；中科英华高技术股份有限

公司第六届董事会独立董事。现为大华会计师事务所执行合伙人、政协长春第十、

十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、长春市中级法院财务专家、

中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

   王亚山：男，1962年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为北京大学法学院教

师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第七届董事会

独立董事。

    曹阳：男，1971 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总

裁助理，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。现任杉杉控股有限

公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁，中科英华高技术股份有限公司第七届

监事会监事。

    王志刚：男，1967 年生，工学硕士，工商管理博士（DBA），中级经济师。

曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；

Winsway 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；中科英华高技术股

份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。现任润物控股有限公司战略

管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事。




                                   4