股票代码：600110             股票简称：中科英华           编号：临 2012-022


                       中科英华高技术股份有限公司
                     第七届董事会第一次会议决议公告
                   暨召开 2012 年第四次临时股东大会通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 6 月 8 日发出了关于召开公司第七
届董事会第一次会议的通知，2012 年 6 月 18 日会议在本公司会议室如期召开,
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》
    董事会同意选举王为钢先生为公司董事长，简历详见附件。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司副董事长的议案》
    董事会同意选举袁梅女士为公司副董事长，简历详见附件。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司董事会各专业委员会委员的议案》
    公司第七届董事会专业委员会委员如下：
    董事会提名委员会：
    委员为王亚山、王为钢、袁梅，主任委员王亚山。
    董事会战略委员会：
    委员为王为钢、张国庆、蒋义宏，主任委员王为钢。
    董事会审计委员会：
    委员为谭超、王亚山、袁梅，主任委员谭超。
    董事会薪酬与考核委员会：
    委员为蒋义宏、谭超、袁梅，主任委员蒋义宏。
                                    1
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》
    1、董事会同意聘用张国庆先生担任公司总裁，简历详见附件。
    2、董事会同意聘用袁梅女士兼任公司董事会秘书，简历详见附件。
    3、董事会同意聘用张贵斌先生担任公司财务总监，简历详见附件。
    4、董事会同意聘用沙雨峰先生担任公司副总裁，简历详见附件。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司第
七届董事、监事津贴预案》
    为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董、监事津贴的管理，公司第
七届董事、监事津贴预算方案如下：
    （一）独立董事津贴：6 万元/年
    （二）非执行董事津贴：3 万元/年
    （三）监事津贴
    1、监事津贴：2 万元/年
    2、职工代表监事津贴：1 万元/年
    上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董
事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董事、
监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
改〈公司章程〉的议案》
    《公司章程》第一章总则第八条修改为：总裁为公司法定代表人。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2012 年第四次临
时股东大会，具体事宜如下：
    （一）会议时间
    现场会议召开时间为 2012 年 7 月 4 日(星期三)上午 9：30。
    （二）会议地点
                                     2
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。
    （三）股东大会投票表决方式
    本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票
表决。
    （四）会议议题
    1、《公司第七届董事、监事津贴预案》
    2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    （五）出席会议的对象
    1、截至 2012 年 6 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
必为股东。
    2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    （六）表决权
    以现场投票表决为准。
    （七）现场会议参加办法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记
手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （八）参加现场会议的登记时间
    2012 年 6 月 29 日～2012 年 7 月 3 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
    （九）参加现场会议的登记地点
    中科英华董事会秘书处。
    （十）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
    2、公司联系地址：
    长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处
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邮政编码：130012
联系电话：0431-85161001
传    真：0431-85161071
联 系 人： 陈 宏


特此公告。




                              中科英华高技术股份有限公司董事会
                                              2012 年 6 月 19 日




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附件 1：授权委托书

授权委托书 (注：本表复印有效)

   兹委托                 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技
术股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表
决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反
对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：


   委托事项：


                     议案                                  表决

1、《公司第七届董事、监事津贴预案》

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》




1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

  3、委托人股东帐号：

  4、委托人持股数(股)：

  5、受托人签名：

  6、受托人身份证号码：

  7、日期：2012 年   月     日




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附件 2：公司董事长、副董事长以及高级管理人员个人简历

   王为钢：男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热

能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；

北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。

曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三

届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份

有限公司董事长。

   袁梅：女，1968年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头

股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；

中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保

险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；中科英

华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。现任中融人寿保险股份有限公

司第一届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司副董事长、董事会秘书。

   张国庆：男，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团

委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集

团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主

席；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第四届董事会董事；中科英华高技术

股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司总

裁、第七届董事会董事。

   张贵斌：男，1961年12月生，会计学大学毕业，高级会计师。曾任广东省供

销社机械厂财务科长、广东省供销社财会处科长会计师、广东省建设发展总公司

财务部副经理。2000年9月后，历任联合铜箔（惠州）有限公司财务总监、高级

会计师、常务副总经理；中科英华高技术股份有限公司电子材料事业部财务总监；

青海电子材料产业发展有限公司财务总监、董事；联合铜箔（惠州）有限公司董

事长兼总经理。现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

   沙雨峰：男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元

会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中科英华高技术股份有限公

司财务总监、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。



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