中科英华 2012 年第四次临时股东大会




中科英华高技术股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会
         (材料汇编)




     中科英华高技术股份有限公司
         二〇一二年七月四日
                                               中科英华 2012 年第四次临时股东大会



材料 1
                   中科英华高技术股份有限公司
               2012 年第四次临时股东大会会议议程



1、 召开时间：2012 年 7 月 4 日(星期三)上午 9：30
2、 召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室
3、 主持人：王为钢董事长
4、 审议《公司第七届董事、监事津贴预案》
5、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
6、主持人宣布对各项议案投票表决
7、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
8、监事宣布现场投票结果
9、主持人宣布现场会议结束




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        二○一二年七月四日
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材料 2
                       中科英华高技术股份有限公司
                   2012 年第四次临时股东大会会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2012 第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意
见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定
本会议规则。
    一、会议的组织方式
    1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
    2、截至 2012 年 6 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高
级管理人员；公司聘请的律师；
    3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
    二、会议表决方式
    1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使
表决权；
    2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃
权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为
自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
    3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），
并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
    三、表决统计及表决结果的确认
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2
名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票
人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签
字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东
或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。


                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        二○一二年七月四日
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材料 3
致各位股东：
    欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并热切
盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会
采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，
举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集
中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对
公司的关注！
    您的意见、建议或问题：




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材料 4-1

                 关于公司第七届董事、监事津贴预案


各位股东：
    为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董、监事津贴的管理，公司第
七届董事、监事津贴预算方案如下：
    （一）独立董事津贴：6 万元/年
    （二）非执行董事津贴：3 万元/年
    （三）监事津贴
    1、监事津贴：2 万元/年
    2、职工代表监事津贴：1 万元/年
    上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董
事、监事为履行职责而发生的的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董
事、监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。

    提请各位股东审议。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料 4-2

                  关于修改《公司章程》的议案


各位股东：
    《公司章程》第一章总则第八条修改为：总裁为公司法定代表人。

    提请各位股东审议。




                                     中科英华高技术股份有限公司董事会
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