股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2012-028


                      中科英华高技术股份有限公司
                    第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 7 月 20 日发出了关于召开公司第七
届董事会第二次会议的通知，2012 年 7 月 31 日会议以通讯表决方式如期召开,
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司发行中期票据相关事项的议案》
    根据公司 2012 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意将
公司本次发行中期票据事项进行调整：将发行方式中的兴业银行股份有限公司为
此次发行的主承销商，调整为董事会授权公司经营层全权办理确定本次发行中期
票据的主承销商等相关发行事宜。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
请公司内部控制审计机构的议案》
    董事会同意公司聘任中准会计师事务所有限公司为公司 2012 年内部控制
审计机构，期限为 1 年，同时授权公司经营层全权办理本次聘任审计机构所有关
事宜。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订〈审计委员会实施细则〉的议案》
    为进一步完善公司治理结构，董事会同意修订《审计委员会实施细则》相关
条款，具体内容如下：
    第三章第八条第 5 款修订为：“审查公司的内控体系，对公司的内控制度的
健全和内控体系的完善提出意见和建议；”

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    第三章第十条修订为：“内部审计部门每季度应与审计委员会召开一次会议，
报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审
计报告以及内部控制评价报告。审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计
报告和内部控制评价报告，对公司内部控制有效性出具书面的审核意见，并向董
事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险的，董事会应及时
向公司股票上市的证券交易所报告并予以披露。公司应在上述公告中披露内部控
制存在的缺陷、已经或可能导致的后果及采取的措施。”
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司申请银行贷款的议案》
    董事会同意公司向兴业银行上海长宁支行申请贷款人民币 6,000 万元（续
贷），期限 1 年，并由杉杉控股有限公司提供担保，公司无反担保或向担保方支
付担保费用。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        2012 年 8 月 2 日




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