股票代码：600110             股票简称：中科英华        编号：临 2012-035


                     中科英华高技术股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 9 月 5 日发出了关于召开公司第七
届董事会第四次会议的通知，2012 年 9 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开,
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司上海中科向江苏银行申请银行综合授信并由公司及全资子公
司青海电子提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向江苏银行上
海分行徐汇支行申请 8,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司及全
资子公司青海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。
详见公司对外担保公告临 2012-036。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司上海中科向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的
议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上
海分行南京东路支行申请 14,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司
为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-036。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司上海中科向广发银行申请银行综合授信并由公司及全资子公
司长春中科提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行上

                                     1
海营业部申请 6,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司及全资子公
司中科英华长春高技术有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司
对外担保公告临 2012-036。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司上海中科向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的
议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上
海分行申请 6,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司为其提供担保。
本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-036。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司青海电子向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的
议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰
州分行申请 3,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司为其提供担保。
本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-036。
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司联合铜箔向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的
议案》
    董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行广东省
分行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限为 3 年，联合铜箔（惠州）有限公
司以土地及厂房抵押并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对
外担保公告临 2012-036。
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司联合铜箔向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有
限公司长春东盛支行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司
为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-036。
    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司控股子公司郑州电缆向上海浦东发展银行申请银行综合授信并由公司全
资子公司长春中科提供担保的议案》
                                   2
    董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行郑州分
行申请 8,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司全资子公司中科英
华长春高技术有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保
公告临 2012-036。
    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司控股子公司郑州电缆向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长
春东盛支行申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度(敞口 10,000 万元人民
币)，授信期为 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对
外担保公告临 2012-036。
    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
    为高效开展公司融资工作，董事会授权公司经营层自本次议案通过之日起
至公司 2012 年度股东大会召开之日止，对于融资期限在 6 个月以内、同一时点
总额不超过 3 亿元人民币且在此时点公司资产负债率不超过 65%的短期融资事
项，根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2012 年 9 月 13 日




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