股票代码：600110             股票简称：中科英华       编号：临 2012-037


                     中科英华高技术股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 9 月 21 日发出了关于召开公司第
七届董事会第五次会议的通知，2012 年 9 月 26 日会议以通讯表决方式如期召
开,本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司上海中科向宁波银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上
海静安支行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司为其提供
担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-038。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司向工商银行申请流动资金贷款的议案》
    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请 5,000
万元人民币流动资金贷款，期限为 1 年，并以公司全资子公司湖州上辐电线电
缆高技术有限公司持有的土地房产作为抵押。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司将持有的青海电子 4 亿股股权质押给国家开发银行股份有限公司青海省分
行的议案》
    公司 2010 年第二次临时股东大会决议同意公司全资子公司青海电子材料
产业发展有限公司向国家开发银行股份有限公司青海省分行申请的 8 年期建设
项目贷款人民币 2 亿元，并由公司为其提供担保的相关事项。董事会同意公司
为该次贷款事项将公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 7.5 亿股股权中

                                     1
的 4 亿股股权质押给国家开发银行股份有限公司青海省分行。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
    公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》内容详见公司指
定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                      2012 年 9 月 28 日




                                  2