股票代码：600110             股票简称：中科英华        编号：临 2012-040


                     中科英华高技术股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 10 月 5 日发出了关于召开公司第
七届董事会第六次会议的通知，2012 年 10 月 12 日会议以通讯表决方式如期召
开,本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
向兴业银行申请综合授信的议案》
    董事会同意公司向兴业银行上海长宁支行申请 6,000 万元人民币综合授
信，期限 1 年，并由杉杉控股有限公司提供担保，公司无反担保或向担保方支
付担保费用。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                      2012 年 10 月 13 日