中科英华:第七届监事会第三次会议决议公告2012-10-26
股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2012-043
中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 10 月 19 日发出了关于召开公司第
七届监事会第三次会议的通知,2012 年 10 月 25 日会议于公司会议室以现场会
议方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项:
会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年第三季度报告》
监事会在审核公司 2012 年第三季度报告后,认为:
公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;第三季度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2012 年 10 月 27 日