股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2012-041


                      中科英华高技术股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2012 年 10 月 19 日发出了关于召开公司第
七届董事会第七次会议的通知，2012 年 10 月 25 日会议以现场会议方式如期召
开,本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年第三季度报告》
    公司《2012 年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露网站上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司联合铜箔向华夏银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行广州分
行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司为其提供担保。本
次担保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-042。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司控股子公司郑州电缆向民生银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州分行申请
6,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保
无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-042。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子向青海银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申
请 10,000 万元人民币综合授信，期限为 1 年，并由公司为其提供担保。本次担
保无反担保。详见公司对外担保公告临 2012-042。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司与
关联方资金往来管理制度》
    公司《与关联方资金往来管理制度》内容详见公司指定信息披露网站上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司与
募集资金管理办法（2012 修订）》
    董事会同意将公司《募集资金管理办法》第三章第九条第一款修订为：
    “（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险
控制措施及信息披露程序做出明确规定；
    1、公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司相关财务管
理制度和本办法的规定，履行审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均需由使
用部门填写申请单并由使用部门负责人签字，经财务总监审核，由总经理审批
同意后由财务部门执行。
    通过下属公司实施的项目，由下属公司募集资金使用部门填写申请单并经
下属公司财务部门和下属公司负责人分级审核后报公司财务总监审核，由公司
总经理审批同意后由财务部门执行。
    2、公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金
的支出情况和募集资金项目的投入情况。
    公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时
向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、
重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董
事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向上海证券交易所报告并公
告。”
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                      2012 年 10 月 27 日