股票代码：600110         股票简称：中科英华        编号：临 2013-029



                       中科英华高技术股份有限公司

                 第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 3 月 13 日发出了关于召开公司第七
届董事会第十四次会议的通知，2013 年 3 月 18 日会议于公司会议室以现场会议
方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度董事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年年度报告正文及摘要》。
    年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度利润分配预案》。
    经中准会计师事务所有限公司审计，2012 年度，公司归属于上市公司股东
的净利润为 523 万元，加年初未分配利润 5,320 万元，2012 年 12 月末公司累计
可供分配的利润余额为 5,843 万元；由于公司归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-8,055 万元，母公司未分配利润为-1,448 万元,因此公司 2012
年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公司公告
临 2013-031。
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度企业社会责任报告》。
    企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年度内部控制评价报告》。
    内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
   八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日
起至 2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》。
   自公司 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开之日止，公司
及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的
最高时点余额数不超过 35 亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且
在此时点公司资产负债率不超过 65%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事
项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全
权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度
为准。公司向银行及非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括银行承兑
汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动
资金贷款、中长期贷款等融资事项。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至
2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》。
    自公司 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开之日止，公司
或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的
最高时点余额数不超过全资子公司或公司净资产且总额不超过 35 亿元人民币，
除上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》规定的必须由股东大会审
议的担保事项外，公司及全资子公司之间相互担保事项将不再逐项提请公司股东
大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
请公司 2013 年度审计机构的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘任中准会计师事
务所有限公司为公司 2013 年财务审计机构，期限为 1 年，同时授权公司经营层
全权办理本次续聘会计师事务所有关事宜。公司 2012 年支付年度报告审计费用
为 110 万元，预计支付 2013 年度的审计费用为 110 万元。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2013 年度董事会经费预算方案》。
    根据董事会的相关工作内容，现提出 2013 年度的经费预算方案：
    一、2013 年“三会”经费一般支出项（490.5 万元）
    1、会务费用（50.5 万元）
    2、工作费用（405 万元）
    （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预
计 30 万元；
    （2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关
及相关专业机构和人士所需的费用，预计 270 万元；
    （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计 48 万元；
    （4）上市年费、协会年费，预计 12 万元；
    （5）投资者关系管理费用，预计 45 万元。
    3、津贴（35 万元）
    董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计 35 万元。
    二、2013 年度董事会经费可能的其他支出项（25 万元）
    1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计 15 万元；
    2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计 5 万元；
    3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计
5 万元。
    根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2013 年度董事会经费预
算为人民币 515.5 万元。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行申请综合授信并由公司提供担
保的议案》

    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发

展银行股份有限公司西宁分行申请 8,000 万元人民币综合授信（敞口 5,000 万元

人民币），期限为 1 年，并由公司提供担保。详见公司公告临 2013-032。
    十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
提请召开公司 2012 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2012 年年度股东大会召
开事宜如下：
    1、    会议召集人：公司董事会
    2、    会议召开时间：现场会议召开时间为 2013 年 4 月 12 日(星期五)上午
           9：30
    3、    会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华
           二楼会议室
    4、    会议议题 ：

     （1） 《公司 2012 年度董事会工作报告》

     （2） 《公司 2012 年度监事会工作报告》

     （3） 《公司 2012 年度财务决算报告》

     （4） 《公司 2012 年年度报告正文及摘要》

     （5） 《公司 2012 年度利润分配预案》

     （6） 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012

             年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止向金融机构

             办理融资事项的议案》
    （7） 《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012

          年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事

          项的议案》

    （8） 《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

    （9） 《公司 2013 年度董事会经费预算方案》
    会议召开具体事宜详见公司公告临 2013-033 即中科英华关于召开 2012 年年
度股东大会的通知。
    特此公告。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2013 年 3 月 20 日