股票代码：600110           股票简称：中科英华        编号：临 2013-035



                     中科英华高技术股份有限公司

                     2012 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    （一）中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 3 月 20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于
召开公司 2012 年年度股东大会的通知”，详见公司公告临 2013-033。
    2013 年 4 月 12 日，公司 2012 年年度股东大会在吉林省长春市高新技术开
发区火炬路 286 号公司会议室召开现场会议。
    （二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：
出席会议的股东和代理人人数                                  11
所持有表决权的股份总数（股）                                240,067,195
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           20.87%

    （三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。经王为钢董事长授权，公司副董事长袁梅女士主持
召开本次会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级
管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》

                                    1
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    4、审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及摘要》
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事

项的议案》

    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    8、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。
    9、审议通过了《公司 2013 年度董事会经费预算方案》
    同意票 240,067,195 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东
大会的股东所持表决权总数的 100%。


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   三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律
师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大
会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2012 年年度
股东大会法律意见书。
     特此公告。




                                            中科英华高技术股份有限公司
                                                       2013 年 4 月 13 日




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